HyperFundのプロモーター「ビットコイン・ロドニー」、18億ドル規模の仮想通貨詐欺で有罪を認めます

ハイパーファンド、世界中の投資家から18億ドルを集める

「ビットコイン・ロドニー」の異名を持つロドニー・バートン氏は、暗号資産投資スキーム「ハイパーファンド」の宣伝に関与したとして、連邦共謀罪で有罪を認めました。米検察当局によると、同スキームは世界中の投資家から約18億ドルをだまし取ったとされています。

メリーランド地区連邦検察局は6月17日、56歳のバートン被告が、無許可の送金事業を運営した共謀罪について有罪を認めたと発表しました。 裁判所に提出された書類によると、バートン被告は2020年6月から2022年1月にかけて「ハイパーファンド」を宣伝し、このスキームの運営を可能にする無許可の資金送金サービス提供に関与した。連邦検察当局は次のように述べている。

「『HyperFund』は合法的な暗号資産投資プラットフォームを装っていたが、実際には世界中の被害者投資家から18億ドルを搾取した国際的な送金詐欺スキームであった」と述べています。

HyperFundは異常なほど高いリターンを提供する仮想通貨投資プラットフォームとして自らを宣伝していた。宣伝資料では投資家に0.5％から1％の日次報酬を約束し、初期投資額を2倍、あるいは3倍に増やす可能性を提示していた。 検察側は、これらの説明は実質的に虚偽であり、当局が「大規模な国際詐欺」と形容するこのスキームに新たな投資家を誘い込むために仕組まれたものであると主張しています。HyperFundは、その主張を裏付けるため、大規模な暗号資産マイニング事業を通じて収益を上げていると主張していました。しかし、連邦捜査当局は、同社が投資家に宣伝していたようなマイニングインフラを実際には保有していなかったと指摘しています。 このスキームの持続可能性が低下するにつれ、ハイパーファンドは2021年に投資家の出金を制限し、最終的にはブロックし始めたと報じられており、多くの参加者が自身の資金にアクセスできなくなった。

検察当局はバートン被告が約790万ドルを受け取ったと主張しています。

連邦当局は、バートン氏がメリーランド州のハイパーファンド投資家から流れた資金を含め、この事業から少なくとも785万ドルの利益を個人的に受け取ったと主張しています。この事件は、非現実的なリターンの約束や不透明なビジネスモデルに依存する仮想通貨関連の投資スキームに対し、規制当局や法執行機関が引き続き厳しい監視を行っていることを浮き彫りにしています。

米国連邦検事局は次のように説明しています。

「バートンはコンサルティングサービスを提供していると称していたが、実際には無許可の資金送金事業を行っていた複数の企業を支配していた」と説明しました。

バートン被告には最長5年の連邦刑務所での懲役刑が科される可能性があります。判決は7月23日に言い渡される予定です。