詐欺取り締まりの強化に伴い、司法省による過去最多となる12万7271BTCの差し押さえが再び注目を集めています

史上最大規模のビットコイン没収事件が、世界的な詐欺組織への注目を再び集める

世界的な詐欺コンパウンドへの取り締まりに関する新たな報道を受け、米国司法省（DOJ）による史上最大規模のビットコイン没収事件が再び注目を集めています。この事件は2025年10月14日、検察当局がカンボジア国籍のチェン・ジー氏に対する刑事訴追と関連する民事没収請求を公表した際に、司法省によって初めて発表されました。

司法省によると、チェン容疑者は「ヴィンセント」の別名を持ち、カンボジアに拠点を置く企業グループ「プリンス・ホールディング・グループ」を設立し、会長を務めていた。検察当局はブルックリン連邦地方裁判所でチェン容疑者を電信詐欺謀議罪および資金洗浄謀議罪で起訴した。また、司法省は米国当局が保管していた当時約150億ドル相当のビットコイン（約127,271 BTC）について民事没収訴訟を提起した。司法省は次のように述べている：

「本訴状は、司法省の歴史上最大規模の没収措置である。」

民主カレン慈善軍（DKBA）は、中国の組織犯罪との関連が疑われているミャンマーの武装民兵組織です。米国当局は、過去の大型詐欺事件をめぐり同組織を制裁対象としており、国際的な犯罪活動との関連性を指摘しています。 FBIによると、「オペレーション・ハオチェン」はDKBAが支配するミャンマーのチャウカットにある「タイ・チャン」詐欺拠点群を標的とした。捜査は、米国の被害者を標的とした拠点群に関連する詐欺センターの運営者とされる人物や金融ネットワークに焦点を当てた。同局は、タイ・チャンおよび関連する詐欺拠点群に関連する約3,000万ドルを押収したと発表した。

FBIの取り締まりは、世界的な詐欺ネットワークに対する新たな圧力を示唆しています。

「オペレーション・ブラックアウト」は、アジア、アフリカ、中東にまたがる詐欺拠点に対するFBIの包括的な取り締まり作戦でした。FBIによると、この取り組みは、暗号資産詐欺、人身売買、資金洗浄、および米国人を標的にしたとされる組織犯罪ネットワークを対象とした捜査を統合したものです。 この作戦では、カンボジア、ミャンマー、タイ、アラブ首長国連邦（UAE）のコンパウンドに対する措置を含め、複数の捜査が統合されました。この事例は、仮想通貨を利用した詐欺ネットワークのグローバル化が進んでいることを浮き彫りにしています。また、この捜査は法執行機関とテクノロジープロバイダー間の協力関係が強化されていることも示しました。FBIはスターリンクと協力し、ミャンマーでの詐欺活動を支援しているとされる端末の特定に役立つ位置情報を提供しました。スターリンクはこの取り組みを通じて7,000台以上の端末の利用を停止しました。 また、FBIは仮想通貨投資詐欺の被害者を特定・通知するため、FBIと米国シークレットサービスが設立した被害者保護イニシアチブ「オペレーション・レベルアップ」にも言及しました。このプログラムにより、8,935人の潜在的な詐欺被害者に通知が行われ、推定5億6,270万ドルの損失が防止されました。FBIのカッシュ・パテル局長は次のように述べました。

「私たちは人身取引の被害に遭った労働者約2,000人の解放を支援し、80億ドルを超える詐欺センターによる詐欺を摘発し、約300人を逮捕しました」と述べました。

今回の没収事件は、東南アジア全域で活動する詐欺拠点ネットワークを壊滅させるという司法省（DOJ）のより広範な取り組みを反映しています。 4月に発表された別の措置では、司法省の「詐欺センター対策特別捜査班」が中国人2名を起訴し、労働者を詐欺センターに勧誘するために使用されていたTelegramの募集チャンネルを押収するとともに、503の詐欺投資サイトを管理下に置いた。捜査、起訴、資産凍結、被害者保護の取り組みを調整するこのイニシアチブは、詐欺センターによる資金洗浄に関連しているとされる7億ドル以上の暗号資産についても凍結措置を講じた。