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FBI
2026年5月31日
詐欺取り締まりの強化に伴い、司法省による過去最多となる12万7271BTCの差し押さえが再び注目を集めています
米司法省による史上最大規模のビットコイン没収事件を受け、仮想通貨詐欺や人身売買、組織犯罪と結びつく世界的な詐欺拠点に対する監視が再び強まっています。当局は
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2026年5月28日
FBIは窃盗事件に関連し、CIA幹部のフェアファックス郡の自宅から4000万ドル相当の金塊を押収しました。
2026年4月29日
Kyberswapの攻撃者は、6,500万ドル相当の資金を盗み出してから2年後、2,900 ETHをTornado Cashに移送しました。
2026年4月29日
100万ドルが金や暗号資産の購入に消えた件で、FBIが行方不明の男を捜査中です
2026年4月27日
サイパンの女性が、76万9000ドル相当のビットコイン送金詐欺の罪で懲役71月の判決を言い渡されました。
2026年4月7日
FBIは暗号資産詐欺による被害額が113億7000万ドルに達したと報告しました。米国の詐欺被害額は過去最高を記録しました。
2026年4月2日
コネチカット州連邦検事局は、Ledgerのフィッシングメールに関連してテザー60万ドルを没収しました。
2026年3月31日
FBIの摘発作戦により、暗号資産価格操作ネットワークが明らかになりました。外国人10人が起訴され、100万ドル以上が押収されました。
2026年3月21日
FBIが警告を発令――偽のTronトークンが暗号資産ウォレットを標的とした緊急の詐欺が発生しています
2026年3月18日
FBI、偽の法執行機関を装った脅迫で仮想通貨ATMを悪用する犯罪ネットワークを摘発
2026年3月5日
FBI、4600万ドル相当の米連邦保安官暗号通貨ウォレット窃盗に関与したバージニア州の男を逮捕
2026年2月18日
ニューヨーク州司法長官、仮想通貨詐欺被害急増を受け「豚屠殺詐欺」に警告
2025年10月17日
すべてのお金が消えた: 引退したセラピストのポートフォリオが暗号通貨トラップで消失
2025年9月2日
FBI、暗号通貨被害者を狙う詐欺的な法律事務所に警告
2025年8月17日
FBIが架空の法律事務所による暗号通貨回収サービスの提供に警告
2025年8月15日
FBIが被害者を二重に狙う無慈悲な暗号通貨回収詐欺に警告
2025年7月23日
FBIがKraken創設者ジェシー・パウエルの捜査を終了
2025年7月23日
米国、ハマスに関連する2百万ドルの暗号資産に対する民事没収訴訟を公開
2025年7月17日
FBIが1,610 BTCをアルメニアのハッカーに追跡、爆発的ランサムウェア事件
2025年7月12日
DOJの「未編集」エプスタインビデオがアドビで「修正」されていたと、Wiredの調査が明らかに
2025年7月8日
DOJはエプスタインのクライアントリストの存在を否定；公衆の懐疑心が隠蔽の主張を助長
2025年6月25日
Coinbase、米国シークレットサービスの2億2500万ドルの盗難暗号資産押収における役割を明らかに
2025年6月18日
米国シークレットサービスが取り締まり: 詐欺ネットワークから2億2500万ドルの暗号通貨を押収
2025年5月30日
財務省、中国およびフィリピンに関連する暗号詐欺リングに制裁—FBIが被害者を捜索
2025年5月11日
Fedsが締切爆弾を投下：AMLビットコイン詐欺の被害者は6月5日まで
2025年3月27日
FBIがカンザスの銀行を破綻させた暗号詐欺で失われた800万ドルを取り戻す
2025年3月22日
Eminemの未発表曲がビットコインで50Kドルで売却、元エンジニア起訴
2025年3月7日
FBIは押収された暗号通貨$8.2Mを被害者の手に戻すために急いでいます
2025年3月2日
$400万を返金しなければFBIやインターポールに直面する：マスクネットワーク創設者からハッカーへ
2026年4月7日
FBIは暗号資産詐欺による被害額が113億7000万ドルに達したと報告しました。米国の詐欺被害額は過去最高を記録しました。
2026年4月2日
コネチカット州連邦検事局は、Ledgerのフィッシングメールに関連してテザー60万ドルを没収しました。
2026年3月31日
FBIの摘発作戦により、暗号資産価格操作ネットワークが明らかになりました。外国人10人が起訴され、100万ドル以上が押収されました。
2026年3月21日
FBIが警告を発令――偽のTronトークンが暗号資産ウォレットを標的とした緊急の詐欺が発生しています
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