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FBI
2025年2月18日
レポート: アルゼンチンのハビエル・ミレイがリブラのスキャンダルでFBIに調査される予定
リブラの崩壊、アルゼンチン大統領ハビエル・ミレイがソーシャルメディアに投稿した暗号プロジェクトが、現在FBIの調査対象となっています。
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2025年2月16日
Fedsは、AI暗号通貨会社が詐欺であったと主張し、所有者が裁判に直面
2025年2月16日
Clucoin創設者が$1.14Mの暗号詐欺で27ヶ月の刑を宣告される
2025年2月15日
FBIが4,300人の暗号被害者を救い、2億8,500万ドルの壊滅的な損失を防ぐ
2025年2月7日
FBIが警告: バレンタインデーに暗号通貨詐欺の急増－騙されないように注意
2025年1月22日
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2024年12月27日
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2024年12月6日
FBI、830万ドルの暗号詐欺を解明: 洗浄者に刑務所と230万ドルの返済が言い渡される
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2024年11月2日
FBIが作成したトークンが的中：画期的な有罪答弁により暗号詐欺リングを崩壊
2024年10月18日
$230Mのビットコイン強盗が暗転 — $100Mが依然として行方不明、FBIが誘拐との関連を調査
2024年10月15日
$150Mの暗号スキームのリーダーが米国の拘留から消える、積極的な捜索活動が進行中
2024年10月11日
FBI、数十億ドルの損失を背景に暗号通貨詐欺の増加について投資家に警告
2024年10月10日
FBI、大規模な市場操作事件で暗号通貨詐欺の被害者を求める
2024年10月10日
テキサスの麻薬組織、月に5万ドルの暗号通貨を洗浄したとして判決が下る
2024年10月9日
FBI、詐欺を暴露するための暗号トークンを作成 — 暗号通貨で$25Mを押収、18人を起訴
2024年10月5日
ニューヨークの男性、暗号通貨を使用した2500万ドルの資金洗浄事件で有罪を認める
2024年10月3日
DOJ、21歳をサイバー侵入および3700万ドルの暗号通貨強盗で起訴
2024年9月27日
FBIが東南アジアの詐欺師から600万ドル相当の暗号通貨を押収
2024年9月27日
暗号プラットフォームのCEOが恐喝計画で代理人に賄賂を送った疑いで逮捕
2024年9月25日
FBI、メリーランド州で増加する「豚ぶり」仮想通貨詐欺に警告
2024年9月20日
米国、6百万ドルの詐欺計画でナイジェリアのダークネット詐欺リーダーに5年の懲役刑を言い渡す
2024年9月20日
サイバー攻撃の後、シアトル空港に600万ドルのビットコイン身代金要求が発生
2024年9月19日
FBIは偽の暗号通貨を使用した違法賭博ネットワークを取り締まる
2024年9月15日
FBIが暗号通貨回収詐欺と関連するウェブサイトを押収
2024年9月14日
立法者がトップ10のビットコインATM企業に暗号詐欺の懸念を対処するよう要請
2024年9月13日
CFTCがSECと提携して暗号通貨詐欺と戦う
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