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FBI
2025年6月18日
米国シークレットサービスが取り締まり: 詐欺ネットワークから2億2500万ドルの暗号通貨を押収
米国当局は、収益を洗浄するために関連しているとされる暗号通貨で2億2,530万ドル以上を対象とした民事没収訴訟を提起しました。
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2025年5月30日
財務省、中国およびフィリピンに関連する暗号詐欺リングに制裁—FBIが被害者を捜索
2025年5月11日
Fedsが締切爆弾を投下：AMLビットコイン詐欺の被害者は6月5日まで
2025年3月27日
FBIがカンザスの銀行を破綻させた暗号詐欺で失われた800万ドルを取り戻す
2025年3月22日
Eminemの未発表曲がビットコインで50Kドルで売却、元エンジニア起訴
2025年3月7日
FBIは押収された暗号通貨$8.2Mを被害者の手に戻すために急いでいます
2025年3月2日
$400万を返金しなければFBIやインターポールに直面する：マスクネットワーク創設者からハッカーへ
2025年2月27日
FBIが一般市民に呼びかけ：北朝鮮による15億ドルのBybit暗号資産のマネーロンダリングを今止めよう
2025年2月27日
FBI、1300万ドルの詐欺計画に関連した豚屠殺クリプト詐欺で3人を逮捕
2025年2月18日
レポート: アルゼンチンのハビエル・ミレイがリブラのスキャンダルでFBIに調査される予定
2025年2月16日
Fedsは、AI暗号通貨会社が詐欺であったと主張し、所有者が裁判に直面
2025年2月16日
Clucoin創設者が$1.14Mの暗号詐欺で27ヶ月の刑を宣告される
2025年2月15日
FBIが4,300人の暗号被害者を救い、2億8,500万ドルの壊滅的な損失を防ぐ
2025年2月7日
FBIが警告: バレンタインデーに暗号通貨詐欺の急増－騙されないように注意
2025年1月22日
偽の取引量：UAEのマーケットメーカー、FBIの潜入捜査で摘発される
2024年12月27日
FBI、北朝鮮のハッカーを3億800万ドルのDMM取引所侵害に関連付ける
2024年12月6日
FBI、830万ドルの暗号詐欺を解明: 洗浄者に刑務所と230万ドルの返済が言い渡される
2024年11月21日
当局が隠された暗号通貨の隠し場所を押収し、サイバー犯罪市場が崩壊
2024年11月2日
FBIが作成したトークンが的中：画期的な有罪答弁により暗号詐欺リングを崩壊
2024年10月18日
$230Mのビットコイン強盗が暗転 — $100Mが依然として行方不明、FBIが誘拐との関連を調査
2024年10月15日
$150Mの暗号スキームのリーダーが米国の拘留から消える、積極的な捜索活動が進行中
2024年10月11日
FBI、数十億ドルの損失を背景に暗号通貨詐欺の増加について投資家に警告
2024年10月10日
FBI、大規模な市場操作事件で暗号通貨詐欺の被害者を求める
2024年10月10日
テキサスの麻薬組織、月に5万ドルの暗号通貨を洗浄したとして判決が下る
2024年10月9日
FBI、詐欺を暴露するための暗号トークンを作成 — 暗号通貨で$25Mを押収、18人を起訴
2024年10月5日
ニューヨークの男性、暗号通貨を使用した2500万ドルの資金洗浄事件で有罪を認める
2024年10月3日
DOJ、21歳をサイバー侵入および3700万ドルの暗号通貨強盗で起訴
2024年9月27日
FBIが東南アジアの詐欺師から600万ドル相当の暗号通貨を押収
2024年9月27日
暗号プラットフォームのCEOが恐喝計画で代理人に賄賂を送った疑いで逮捕
2025年3月7日
FBIは押収された暗号通貨$8.2Mを被害者の手に戻すために急いでいます
2025年3月2日
$400万を返金しなければFBIやインターポールに直面する：マスクネットワーク創設者からハッカーへ
2025年2月27日
FBIが一般市民に呼びかけ：北朝鮮による15億ドルのBybit暗号資産のマネーロンダリングを今止めよう
2025年2月27日
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