偽の取引量：UAEのマーケットメーカー、FBIの潜入捜査で摘発される

FBIの偽装作戦でCLS Global摘発

米国司法省（DOJ）は1月21日、CLS Global FZC LLCが市場操作およびワイヤ詐欺を実行するための共謀の罪で有罪を認めることに同意したと発表しました。この求刑合意が裁判所によって承認されれば、CLS Globalは押収された暗号通貨と非公開の罰金を含む428,059ドルの罰金を支払います。

DOJの声明によれば、この求刑合意には、CLS Globalが米国の暗号通貨市場に参加することを禁止する条項も含まれています。CLS Globalに対する告発は、投資家を引き付けるためにその暗号通貨取引量を操作したという主張に端を発しています。このUAE登録のマーケットメーカーは、米国の投資家にその手法を宣伝することでも非難されています。

DOJによると、CLS Globalは「Nexfundai」という偽の暗号通貨会社を使用した潜入捜査局（FBI）エージェントによって捕まったとされています。この潜入操作には、Uniswapで取引されたイーサリアムベースのトークンが関与しています。ビデオ会議中に、匿名の社員がCLS Globalが取引所の上場要件を満たすために必要な取引量を生成する「アルゴリズム」をどのように使用するかを詳述したとされています。

その社員は、取引記録を追跡するのがいかに困難であるかを自慢しながら、その行為が違法であると知っていたとされています。

「追跡するのは非常に困難です。… 多くの顧客のためにそれを行っています。これがウォッシュトレードであり、人々がそれを好まないかもしれないことは知っています」とその社員は述べました。

DOJとの和解の一環として、CLS Globalは米国の投資家が利用可能な暗号取引プラットフォームを使用しないことに同意したとされています。また、業務慣行が求刑合意に設定された条件に従っていることを確認する年次証明を行うことにも同意しました。

その一方で、声明によると、UAE登録会社は証券法違反の疑いで米国証券取引委員会（SEC）による民事執行措置の対象でもあるとされています。したがって、CLS Globalから押収されたまたは支払われた資金は、SECの決議において信用され、反対にDOJの声明が付け加えられました。