スペイン国家警察は、「トレン・デ・アラグア」と関連する暴力的な暗号資産強盗グループを摘発しました。

スペイン国家警察、「トレン・デ・アラグア」関連の犯罪組織を摘発

スペイン国家警察は、宝石や現金、暗号資産を所有する著名人を標的にしていた組織を摘発しました。

木曜日、警察は、ベネズエラの犯罪組織「トレン・デ・アラグア」とつながりがあったとされるこの組織の一員とされる6名を逮捕したと発表した。国家警察は2025年8月、マドリードでの住宅侵入窃盗事件を調査する中で、このグループに対する捜査を開始した。この事件では、150万ユーロ相当の宝石や時計、および130万ユーロ相当の暗号資産が盗まれた。

すでに逮捕されている容疑者の一部は、同様の窃盗事件にも関与していました。これらの事件では、被害者が縛られ、口を塞がれ、銃を突きつけられて暗号資産や法定通貨の所持品を差し出すよう強要され、目的を達成するために継続的な暴力が用いられていました。

警察の報告書によると、ある事例では被害者が抵抗したため発砲が行われ、被害者の命が危険にさらされたという。

捜査関係者によると、グループはまず標的を調査し、注目度の高い人物に絞って監視を続け、その後、さまざまな口実を付けて休暇用アパートへの訪問を強要していたという。

現在、彼らは犯罪組織への加入、強盗致傷、不法監禁、詐欺、および公衆衛生に対する犯罪の容疑で起訴されています。メンバー3名についてはすでに収監命令が下されています。

ベネズエラ発祥の犯罪組織「トレン・デ・アラグア」は、その違法活動のポートフォリオにおいて、暗号資産の窃盗や暗号資産を用いた資金洗浄など、犯罪手段として暗号資産を取り入れている点で特筆されています。

米国務省は2025年2月、「トレン・デ・アラグア」を外国テロ組織（FTO）および特別指定グローバルテロリスト（SDGT）に指定しました。2024年には、暗号資産を用いた資金洗浄の疑いで外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けています。

また、7月にはチリ当局が、シナルオア・カルテルなどの組織の手法を模倣し、1,350万ドル以上をマネーロンダリングしていた関連下部組織「トレン・デル・マル」を壊滅させました。