同機関は、ほとんどの管轄区域が勧告の適用に取り組んでいると認識しているが、遅れを取っている地域もあり、その結果、犯罪組織が違法な目的でデジタル資産を利用できる状況が生じている。FATFは、ステーブルコインの悪用やオフショアのVASPがもたらすリスクについて警鐘を鳴らした。
抜け穴を塞ぐ：FATF、不十分な暗号資産規制が違法な資金調達を助長していると警告
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主なポイント：
- FATFの最新報告書によると、調査対象となった管轄区域の83％が暗号資産規制とトラベル・ルールの推進を進めています。
- 同タスクフォースは、違法な規制の抜け穴を塞ぐため、オフショアの仮想資産サービス提供者に対する監督強化を求めました。
- FATFは、資産凍結を回避できるよう設計された新たな違法ステーブルコインを例に挙げ、犯罪者が規制の脆弱な部分を悪用していると警告しました。
金融活動作業部会（FATF）、デジタル資産への監督強化を要請
金融活動作業部会（FATF）は、「仮想資産および仮想資産サービスプロバイダーに関するFATF基準の実施状況に関する第7回対象別最新報告」を発表しました。本報告書は、デジタル資産規制の現状と、犯罪活動の監視における残存する弱点を記述しています。
同報告書は、調査対象となった管轄区域の83％で暗号資産規制や「トラベル・ルール」を含むFATF勧告15の実施が進展していることを認めつつも、11の管轄区域では依然として対応が進められていると指摘しています。
勧告15は、仮想資産サービス提供者（VASP）の規制および既存のマネーロンダリング対策／テロ資金供与対策（AML/CFT）リスクの監視を求めています。
木曜日、FATFは、脅威アクターが不正な目的で悪用している残存するギャップに対処するため、VASPの規制、免許付与、および登録に関するさらなる取り組みを求めた。
規制が脆弱または未整備な管轄区域に登録され、他の市場でサービスを提供できるオフショアVASPへの対応は、一部の管轄区域におけるリスク軽減の課題として挙げられています。
ステーブルコインの悪用もFATFにとって重要な要因であり、同機構は、カンボジアを拠点とするマネーロンダリングの拠点が、資産凍結の影響を受けないとして販売されたステーブルコインを発行した事例を記録した。この「資産凍結の影響を受けない」という特徴は、規制対象の集中型ステーブルコインすべてに共通するものである。
FATFのジャイルズ・トムソン議長は、「犯罪ネットワークが引き続き違法な目的で仮想資産を悪用し、その国境を越えた性質を利用して詐欺や詐欺行為を行い、制裁を回避し、犯罪収益を洗浄している」として、FATF基準の実施をこれ以上遅らせることはできないと強調した。
「政府と民間部門は協力して予防措置を強化し、規制上の抜け穴を塞ぎ、国境を越えた協力を強化し、犯罪者がグローバルシステムの脆弱な部分を悪用する機会を断ち切らなければならない」と結んだ。
この記事はAIを使用して英語から翻訳されました。英語の原文が正式な情報源であり、自動翻訳には、特に法律および規制に関する用語において不正確な部分が含まれる場合があります。
