タイ、仮想通貨取引所「Bitget」を刑事告訴 取引禁止へ

無許可運営の疑い

タイ証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨取引所「Bitget」および現地のプロモーターに対し、無許可でデジタル資産取引事業を運営・助長した疑いで刑事告訴を行いました。この規制当局による措置は、Bitgetがタイの認可済み仮想通貨取引所の買収計画を明らかにしてからわずか数週間後のことでした。

タイSECによると、告訴状は経済犯罪取締局に対し、Bitgetの運営会社であるBG Limitedと、タイの投資家に対して同取引所のサービスを宣伝したとして告発されたクリツァナ・クリツァナヌワット氏に対して提出された。

規制当局は、Bitgetがタイの「デジタル資産事業に関する緊急令」に違反したと主張しています。同令では、国内市場にサービスを提供する暗号資産取引所に対し、規制当局の認可取得を義務付けています。今回の執行措置は、2022年から2025年にかけてのBitgetの活動に対する調査を受けたものであり、その期間中、同取引所は必要なライセンスを取得せずにタイの顧客に暗号資産取引サービスを提供していたとされています。

規制当局は声明で、Bitgetがタイ市場を標的にしていたことを示す宣伝活動も特定した。これにはタイ語のウェブサイト、仮想通貨の価格をタイバーツで表示する機能、ソーシャルメディアを通じて行われたマーケティングキャンペーンなどが含まれていた。

規制当局は、これらの活動が緊急令第3条に基づくデジタル資産取引所の運営に該当すると主張しました。Bitgetは必要なライセンスを保有していなかったとされるため、SECは同社の運営が第26条に違反しており、第66条に基づく罰則の対象となると結論付けました。

ウェブサイトへのアクセス制限と投資家への注意喚起

調査ではクリッタナヌワット氏も関与したとしており、SECは同氏がFacebookやYouTubeに投稿されたプロモーションコンテンツを通じてBitgetがタイの顧客を獲得するのを支援したと主張しています。

SECは、クリツァナヌワット氏の活動がBitgetの認知度を高め、人々が同プラットフォームを利用するように促したとして、無許可のデジタル資産事業を支援または助長する行為に当たると述べました。同規制当局は、捜査当局がこれらの申し立てを精査し、その後、検察当局が起訴の可否を決定すると付け加えました。最終的な裁定は裁判所が行うことになります。

刑事告発に加え、SECはBitgetのウェブサイト、関連ドメイン、モバイルアプリケーションに関する情報をタイのデジタル経済社会省に提出し、同プラットフォームへのアクセス制限を要請しました。この制限は12月5日に発効する予定であり、それ以降、タイ国内のユーザーは対象となるチャネルを通じてBitgetにアクセスできなくなります。

一方、SECはBitgetで暗号資産やその他のデジタル資産を保有している投資家に対し、期限までに自身の保有状況を確認し、適切な措置を講じるよう促しました。この警告は、制限が発効するとアカウントにアクセスできなくなる可能性のある顧客への影響を最小限に抑えることを目的としています。

また、SECは無認可の暗号資産取引所を利用する投資家は、規制対象事業者の顧客が享受できる法的保護を受けられない可能性があるとも警告しました。同委員会は、こうしたプラットフォームを利用することで、ユーザーが詐欺や不正行為、マネーロンダリングといったリスクにさらされる恐れがあると指摘しました。