FBIがカンザスの銀行を破綻させた暗号詐欺で失われた800万ドルを取り戻す

カンザス銀行崩壊後、FBIが暗号詐欺回収で数百万ドルを押収

連邦捜査局（FBI）は、暗号通貨詐欺の後に倒産したカンザスの銀行から地元の投資家からだまし取られた800万ドル以上をどのように成功裏に取り戻したかについて、3月26日に詳細を共有しました。資金は、カンザス州エルクハートのハートランド・トライステート銀行の崩壊後に回収されました。同銀行のCEO、シャン・ハネスは、暗号投資ブローカーを装った詐欺師たちに銀行の資金4700万ドル以上を送金しました。FBIは以下のように述べています。

銀行の失敗は彼らに820万ドル以上の損失をもたらしました。これは、約2000人の農夫、教師、およびその他の農村部の住民にとって世代にわたって蓄積されてきた財産に相当します。

被害者はウォール街の投資家ではなく、小さな町の株主であり、多くはそのすべての純資産をこの機関に投資していました。

州の規制当局が詐欺を発見し、銀行を閉鎖した後、FBIのカンザスシティ部門が調査を開始しました。ハネスは後に有罪を認め、州でホワイトカラー犯罪に対してこれまでに下された中で最も長い24年の懲役判決を受けました。捜査官たちは、アメリカ連邦預金保険公社（FDIC）、連邦準備制度理事会（FRB）、および連邦住宅金融庁（FHFA）を含む諸機関と協力し、盗まれた資金の流れを追跡しました。

FBIによると：

部門の複雑金融犯罪班とサイバー犯罪タスクフォースは、詐欺資金の流れを迅速に追跡し、800万ドル以上を含むオフショアのデジタルウォレット、または暗号口座を特定しました。FBIは資金を押収しました。

「“ピッグ・ブッチャリング”」と呼ばれる暗号詐欺の一種に分類されるこの詐欺では、ハネスを偽のプラットフォームにますます大きな投資をさせることに成功しました。「銀行の顧客は預金が連邦保険に入っていたため、お金を取り戻しましたが、それに比べて株主たちは当初何も得られませんでした」とFBIは付け加えました。