米裁判所は、4億7000万ドル相当の暗号資産を使った資金洗浄事件で、フランス人の被告に懲役8年を言い渡しました。

• 当局は、暗号資産を用いた資金洗浄事業を運営したとして、フランス国籍の男に懲役8年の判決を言い渡しました。
• 捜査当局によると、この組織は銀行やペーパーカンパニーを通じて4億7000万ドル以上を移動させた。
• 現在も継続中の没収手続きでは、数百万ドルの手数料や口座が対象となっています。

米国の判決が浮き彫りにした4億7000万ドルの暗号資産マネーロンダリング計画

2026年4月28日、米国の裁判所は、フランス国籍のマキシミリアン・ド・フープ・カルティエに対し、無許可の暗号資産取引所を通じて約4億7000万ドルの資金洗浄に関与したとして、懲役8年の判決を言い渡しました。当局によると、カルティエ被告は米国の銀行やペーパーカンパニー、暗号資産口座を悪用し、犯罪収益を海外に送金するネットワークを運営していたということです。

カルティエ被告は2025年10月、無許可の送金事業運営および銀行詐欺の共謀の罪で有罪を認めました。検察側は、同被告が犯罪者顧客のためにデジタル資産を法定通貨に変換する店頭（OTC）仮想通貨取引所を運営していたと指摘しました。ジェイ・クレイトン連邦検事は、「マキシミリアン・ド・フープ・カルティエは、米国および国際的な金融システムに関する知識を悪用し、麻薬資金やその他の犯罪収益を洗浄した」と述べ、次のように付け加えました。

「ド・フープ・カルティエは犯罪収益を洗浄・隠蔽するためにペーパーカンパニーや仮想通貨口座のネットワークを構築した。彼はそのネットワークを利用して米国から海外の犯罪組織へ数億ドルを送金し、彼らの継続的な違法活動を助長していた。」

クレイトン氏は「マネーロンダリングを阻止することは、より広範な犯罪の阻止につながる。今回の連邦刑務所への収監は、犯罪収益を洗浄する者には深刻な結果が待っているという明確なメッセージを送るものだ」と指摘した。カルティエ被告（58歳）はフランス在住のアルゼンチン国籍者である。検察当局によると、このネットワークは米国を経由してコロンビアやその他の国々へ資金を移動させていたという。

仮想通貨の現金化に用いられたペーパーカンパニーが浮き彫りにした銀行リスク

この資金洗浄システムは、取引の真の目的を隠す法人口座に依存していた。「カルティエのOTC（店頭取引）仮想通貨取引所は、仮想通貨を法定通貨に変換するという唯一の目的のために、カルティエが運営・管理していた米国を拠点とするペーパーカンパニーの大規模なネットワークで構成されていた」と司法省のプレスリリースは説明している。 当局によると、カルティエは10数件以上の米国銀行口座を開設し、それらの事業体をソフトウェア企業として登録していました。また、資金を正当なものに見せかけるために、偽造された契約書、請求書、その他の記録も使用していました。検察当局は、麻薬資金が仮想通貨で流入し、現金に換金された後、ペーパーカンパニーの口座を経由して移動したと述べています。その後、資金はネットワークの他の部分を経由して送金され、現地通貨で海外から引き出されていました。

判決では2,362,160.62ドルの没収も命じられ、検察はこれが暗号資産を法定通貨に換金した際のカルティエの手数料に相当すると説明した。裁判所はまた、彼のペーパーカンパニーに関連する特定の銀行口座の没収も命じた。 以前の差し押さえでは、捜査当局の偽装口座から約93万7,000ドルの麻薬取引収益が流入したことを受け、当局は3つの口座を差し押さえていた。カルティエは後に、自身の事業を暗号資産取引所ではなく、テクノロジー・ソフトウェア・サービスであると銀行に説明していたことを認めた。本件は、無認可の暗号資産サービスが、資金源を隠蔽しつつ、通常の銀行ルートを通じて犯罪収益を移動させるためにいかに利用され得るかを示している。