MONEY LAUNDERING
2026年8月26日
4,400万ドル相当のビットコイン事件が進行する中、ダークネットの首謀者が協力の意向を示しました。
容疑者は、4,400万ドル相当のビットコイン寄付に絡むダークネット上の資金洗浄捜査について、チェコ当局との協力の可能性を示唆しました。
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2026年7月26日
「オペレーション・コモディティ」：ブラジル警察は、1億9600万ドル相当のコカインおよび仮想通貨を用いた資金洗浄組織を摘発しました。
2026年7月5日
ブラジル連邦警察は、PCCカルテルに関連する約20億ドル規模の暗号資産を用いた資金洗浄組織を摘発しました。
2026年6月23日
「Zksync.jp」詐欺：フェンタニル密輸組織が日本の暗号資産投資家をどのように騙したか
2026年6月12日
10,333 BTCがウォレットに送金された後、世界的な摘発によりダークウェブのビットコインサービスが機能不全に陥りました
2026年6月5日
チリ当局は、制裁対象である「トレン・デ・アラグア」カルテルに関連する、約8800万ドル相当の暗号資産を用いた資金洗浄組織を摘発しました。
2026年5月29日
トランプ政権は、ブラジルで最も凶悪なギャング組織を「特別指定グローバルテロリスト」に指定しました。
2026年5月21日
米国は、仮想通貨を用いて麻薬収益を資金洗浄したシナルオア・カルテルのネットワークを制裁しました。
2026年4月30日
米裁判所は、4億7000万ドル相当の暗号資産を使った資金洗浄事件で、フランス人の被告に懲役8年を言い渡しました。