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MONEY LAUNDERING

ブラジル連邦警察は、PCCカルテルに関連する約20億ドル規模の暗号資産を用いた資金洗浄組織を摘発しました。

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「Zksync.jp」詐欺：フェンタニル密輸組織が日本の暗号資産投資家をどのように騙したか

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10,333 BTCがウォレットに送金された後、世界的な摘発によりダークウェブのビットコインサービスが機能不全に陥りました

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チリ当局は、制裁対象である「トレン・デ・アラグア」カルテルに関連する、約8800万ドル相当の暗号資産を用いた資金洗浄組織を摘発しました。

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トランプ政権は、ブラジルで最も凶悪なギャング組織を「特別指定グローバルテロリスト」に指定しました。

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米国は、仮想通貨を用いて麻薬収益を資金洗浄したシナルオア・カルテルのネットワークを制裁しました。

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米裁判所は、4億7000万ドル相当の暗号資産を使った資金洗浄事件で、フランス人の被告に懲役8年を言い渡しました。

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ブラジル警察は、3億2000万ドル規模の暗号資産を使った資金洗浄組織に関与した歌手らを逮捕しました。

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いいえ、ステーブルコインは直接的に犯罪者の資金洗浄を助けるわけではありませんが、銀行はそう思わせたいのです。

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