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MONEY LAUNDERING
2024年9月16日
Latam Insights: ブラジル連邦警察が97億ドル規模の暗号資産マネーロンダリングリングを取り締まり、ブラジルがAIを使用して暗号資産の税金詐欺を検出
ラテンアメリカインサイトへようこそ、ここでは先週のラテンアメリカの最も重要な暗号通貨および経済ニュースをまとめています。
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2024年9月14日
中国が暗号マネーロンダリング活動に対処するための新しい法案改訂を進める
2024年9月12日
オペレーション・ニフルヘイム：ブラジル当局、97億ドルの暗号資産マネーロンダリングリングを摘発
2024年9月11日
インドネシアの暗号通貨取引所が$20.5Mのハッキング被害、ラザルスグループが疑われる
2024年9月11日
シンガポール国会、ワールドコインアカウントの不正利用とプライバシーリスクに対処
2024年9月10日
FCAが英国で未登録の暗号通貨ATMオペレーターに対して初の訴訟を提起
2024年9月4日
中国に押収されたデジタル資産のための統一された暗号規制の確立を促す
2024年8月31日
ワシントンの男性が$64百万の暗号資産洗浄スキームで起訴
2024年8月28日
フランスはテレグラムのパベル・デュロフを起訴し、保釈金を500万ユーロに設定
2024年8月25日
ロシアのサイバー犯罪者が仮想通貨犯罪の件で米国に引き渡される
2024年8月23日
暗号資金洗浄事件で男性に20年の刑務所判決が下る
2024年8月22日
ドイツ当局が13台の無許可の暗号通貨ATMを押収
2024年9月10日
FCAが英国で未登録の暗号通貨ATMオペレーターに対して初の訴訟を提起
2024年9月4日
中国に押収されたデジタル資産のための統一された暗号規制の確立を促す
2024年8月31日
ワシントンの男性が$64百万の暗号資産洗浄スキームで起訴
2024年8月28日
フランスはテレグラムのパベル・デュロフを起訴し、保釈金を500万ユーロに設定
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