ブラジル警察は、3億2000万ドル規模の暗号資産を使った資金洗浄組織に関与した歌手らを逮捕しました。

主なポイント：

• 連邦警察は、3億2000万ドル規模の暗号資産を用いた資金洗浄組織に関与したMC Ryan SPを逮捕し、容疑者らは今後起訴される見込みです。
• 「オペレーション・ナルコ・フルクソ」は8州にまたがる3億2000万ドル規模の暗号資産犯罪組織を摘発し、今後被害者への補償に充てる可能性のある資産を押収しました。
• 11月には、フェルナンド・ハダッド氏が、ブラジルは今後違法な暗号資産の資金移動をさらに厳しく取り締まる方針であると指摘しました。

「オペレーション・ナルコ・フルクソ」が3億2000万ドル規模の仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発

ブラジルは暗号資産犯罪との戦いを続けており、デジタル資産の不正利用を抑制するため、またしても大規模な作戦を完了させた。

地元メディアによると、連邦警察は巨額の資金を処理していたとされる暗号資産を用いた資金洗浄組織を摘発した注目度の高い作戦「オペレーション・ナルコ・フルクソ」の一環として、人気ファンク歌手であるMCライアンSPとMCポゼ・ド・ロドを逮捕しました。

また、Instagramで2700万人以上のフォロワーを持つインフルエンサー、ラファエル・ソウザ・オリベイラも家宅捜索の際に逮捕されたが、彼のグループ内での役割については現時点では明らかになっていない。

この作戦では45件の捜索・押収令状が執行され、サンパウロ、リオデジャネイロ、ペルナンブーコ、エスピリトサント、マラニャン、サンタカタリーナ、パラナ、ゴイアス、連邦区の8州で計39人が一時的に逮捕されました。「ナルコ・フルクソ」作戦には200名以上の警察官が参加しており、その規模と範囲の大きさを示しています。

ブラジル連邦警察は次のように述べました：

「捜査の結果、被疑者らは高額な金融取引、現金の輸送、暗号資産を用いた取引などにより資産を隠蔽・偽装するシステムを利用していたことが判明しました。同グループが動かした資金総額は16億レアル（3億2000万ドル）を超える」

また、同作戦では資金洗浄に関連する資産の差し押さえも実施し、違法行為を阻止するとともに、被害者への補償準備を進めることを目的としています。

最後に、警察は関与した全員が犯罪組織への参加、マネーロンダリング、脱税の容疑で起訴される可能性があると報告しました。

11月には、フェルナンド・ハダッド前財務相が、当局がブラジル連邦歳入庁を活用し、犯罪組織による暗号資産の不正利用への対策に注力していくことを強調しました。