「オペレーション・コモディティ」：ブラジル警察は、1億9600万ドル相当のコカインおよび仮想通貨を用いた資金洗浄組織を摘発しました。

「オペレーション・コモディティ」により、ブラジルで6.5トンのコカインを扱う仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発

ブラジル連邦警察は、欧州への麻薬輸出で得た資金を暗号資産で洗浄していた注目度の高い密売組織を摘発しました。

木曜日、ブラジル連邦警察は「オペレーション・コモディティ」の結果を発表しました。この作戦では、南米、欧州、アジアにまたがる物流ネットワークを活用し、主に欧州へ輸送されるコーヒー、セメント、モルタルの貨物にコカインを隠して密輸していたグループの活動を摘発しました。

捜査によると、同グループは2021年以降、フランス、ベルギー、ドイツ、スロベニア、スペインを含む欧州各国へ6.5トン以上のコカインを密輸していたとみられています。

サンパウロ、ミナスジェライス、サンタカタリーナ、エスピリトサントの各州で実施された今回の作戦では、13件の予防的逮捕と44件の家宅捜索・押収が行われ、裁判所は最大10億レアル（約1億9600万ドル）に上る資産の差し押さえと財産の凍結を命じました。 現場の一つでは銃撃戦が発生し、抵抗した容疑者1名が銃創で死亡しました。

このグループは「プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）」と「コマンド・ヴェルメーリョ（CV）」という二つの犯罪組織とつながりがありました。この二つの組織はトランプ政権によって「特別指定グローバルテロリスト（SDGT）」に指定されており、今月初めに20億ドル規模の仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発した「オペレーション・エクスチェンジ」でも標的となっていました。

警察によると、フェラーリ、ポルシェ、コルベット、ランドローバーを扱うサンパウロ大都市圏の高級車販売店が、ペーパーカンパニーを通じて仮想通貨で麻薬取引の収益をマネーロンダリングしていた組織の一翼を担っていたという。

運営者らはこれらのペーパーカンパニーを使い、裏付けとなる書類のない請求書を発行して資金をブラジルの金融システムに流入させ、仮想通貨で取引を隠蔽・難読化していた。

連邦警察は「容疑者らは、捜査の過程で明らかになる可能性のあるその他の犯罪を損なうことなく、国際犯罪組織、国際麻薬密売、およびマネーロンダリングの罪について、その責任の範囲内で問われることになる」と結論付けました。