ステーブルコインのマネーロンダリングでコロンビアの暗号資産ブローカーが収監されました

USDTを軸とした麻薬ネットワークが解明され、コロンビアの暗号資産ブローカーに160ヶ月の刑が言い渡されました。

この事件により、同ブローカーには13年以上の懲役が科せられました。 2026年10月21日（水）、連邦検察当局は、レオナルド・デ・ヘスス・ズルアガ・ドゥケ（63歳）が約1,450万ドルの資金洗浄に関与し、コカインを米国に密輸する共謀を行ったとして、160ヶ月の懲役刑を言い渡されたと発表しました。 この事件は、数億ドル規模に及ぶはるかに大規模な金融ネットワークの存在も浮き彫りにしました。

コロンビアの麻薬資金から米国の銀行口座へ

2023年5月から11月にかけて、ズルーアガ・ドゥケ被告は数人の共犯者と共謀し、国境を越えた暗号資産を用いた資金洗浄ネットワークを通じて、麻薬取引による収益約1,450万ドルを移動させました。

この手法はシンプルでした。犯罪収益はコロンビアでステーブルコイン「USDT」に換えられ、米国の仲介業者に送金された後、米ドルに交換されました。その米ドルは米国のペーパーカンパニーを経由してコロンビアの企業に戻され、そこでペソに換金されて分配されました。 米国側の拠点の中心人物は、有名なカルティエ・ジュエリー一族とのつながりを主張するアルゼンチン国籍のマクシミリアン・デ・フープ・カルティエでした。 カルティエは、銀行に対して合法的なテクノロジー企業として装った会社を通じて無許可の仮想通貨送金事業を運営していました。 検察当局によると、カルティエの組織が処理した不正収益は4億7000万ドルを超え、ズルーアガ・ドゥケのマネーロンダリングに直接帰属する1450万ドルをはるかに上回っていた。カルティエはすでに有罪を認め、連邦刑務所で8年の刑に服している。

コカイン密輸の共謀が事件の全容を浮き彫りに

しかし、問題だったのは暗号資産取引だけではありませんでした。連邦捜査当局はズルーアガ・ドゥケを、コロンビアからニューヨークへコカインを密輸しようとする組織とも結びつけました。 2023年11月、法執行機関と協力していた秘密情報源が約9キログラムのコカインペーストを扱う取引を手配した。検察当局によると、この物質はニューヨーク州へ配送される前にコカインに加工される予定だったという。

麻薬は潜入捜査官に引き渡され、ズルーアガ・ドゥケは取引の手配を支援した見返りとして手数料を受け取りました。この作戦は2024年2月まで続き、捜査当局は約100キログラムのコカインペーストを扱う別の購入計画を仕掛けました。 その後、コロンビア警察が捜索令状を執行し、約111キログラムを押収しました。 捜査の網は急速に狭まり、コロンビア当局はインターポールの協力を得て2024年4月30日、メデジンでズルーアガ・ドゥケを含む被告らを逮捕しました。

検察当局、国際的な暗号資産による資金洗浄を取り締まる

ジェイミー・マクドナルド連邦検事は、被告らが仮想通貨やペーパーカンパニー、従来の銀行ルートを用いて犯罪収益を国境を越えて移動させていたと述べました。マクドナルド検事は次のように述べました。

「被告とその共謀者たちは、仮想通貨、米国およびコロンビアのペーパーカンパニー網、多数の仮想通貨口座を巧みに活用した精巧な国際的スキームを運営していた」と述べました。

連邦判事はズルーアガ・ドゥケに対し、1475万1846ドルの没収に加え、彼が管理する4つのアドレスに関連する暗号資産の没収を命じました。また、同被告には5年間の保護観察が科せられました。共犯者5名全員には、3年から8年の懲役刑が言い渡されました。

この事件は、仮想通貨をマネーロンダリングの唯一の手段と位置づけようとする者にとって、気まずい事実を浮き彫りにしています。USDTによる送金で価値は国境を越えましたが、それを再び使用可能なコロンビア・ペソに変えるためには、従来の銀行、ペーパーカンパニー、ドル建て取引が不可欠でした。