ブラジル連邦警察は、PCCカルテルに関連する約20億ドル規模の暗号資産を用いた資金洗浄組織を摘発しました。

ブラジル、PCC関連の仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発

ブラジル連邦警察は金曜日、「オペレーション・エクスチェンジ」を開始し、ブラジルの「特別指定グローバルテロリスト（SDGT）」に指定されている「プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）」と関連する注目度の高い犯罪組織を標的としました。同組織は仮想通貨と現金を用いて不正資金をマネーロンダリングし、フロリダからブラジルへ送金していました。

50人の警察官が参加したこの作戦では、サンパウロ州内の各所で13件の捜索・押収令状と11件の仮逮捕令状が執行されました。

地元メディアによると、警察は、同組織が「違法な暗号資産の送金や現金の輸送を通じて資金を移動させるための体系的なシステム」を利用していたと報告しました。

当局の推計では、この手法によりユーザー間の取引、大規模な銀行取引、現金を組み合わせて約20億ドルがマネーロンダリングされたとみられる。なお、捜査は現在も進行中であるため、この手法に関与した取引所は特定されていない。

7月1日には、この組織に所属していたとされる容疑者2名、ヴィクトル・エンリケ・デ・オリヴェイラ・シマダとステラ・ステファニー・ヌネス・エンリケ・デ・オリヴェイラが、PCCとの関連を理由に、3つのブラジル企業および1つのポルトガル企業と共に、米国財務省外国資産管理室（OFAC）によって指定されました。

当時、米国財務省は、シマダ氏がこれらの作戦において「重要な接点」であったと表明しました。 同局の主張によると、シマダは「米国国内の複数の都市およびその周辺で生み出された3,000万ドル以上の不正収益を、PCCに代わって仮想通貨を利用してブラジルへ送金することで、マネーロンダリングに加担した」とされる。

ヌネス・エンリケ・デ・オリヴェイラは逮捕されたものの、島田は現在逃亡中です。連邦警察のアンドレイ・ロドリゲス長官は、OFACによる指定と「オペレーション・エクスチェンジ」との連携不足に言及し、警察が当初の予定より早くこれらの令状を執行せざるを得なかったことを明らかにしました。

同氏は記者会見で「実のところ、この指定がなければ結果は異なっていたかもしれないし、この人物を特定できていたかもしれない。捜査に支障をきたした」と述べました。

トランプ政権は5月、PCCとコマンド・ヴェルメーリョをSDGTに指定した。マルコ・ルビオ国務長官は、これら2つの組織について「数千人の構成員を率い、ブラジルの警察官、公務員、民間人に対する残忍な攻撃を仕掛けてきた」と述べた。