チリ当局は、制裁対象である「トレン・デ・アラグア」カルテルに関連する、約8800万ドル相当の暗号資産を用いた資金洗浄組織を摘発しました。

チリ、トレ・デ・アラグアと関連する8800万ドルの仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発

2年間に及ぶ捜査の結果、チリ国内でベネズエラの「トレン・デ・アラグア」ギャングの違法収益を暗号資産で洗浄していた18人が逮捕されました。

火曜日にチリ警察と南部検察庁が実施したこの作戦は、国内3つの地域で展開され、銀行口座、不正企業、仮想通貨送金からなる複雑なネットワークを暴きました。

2019年からサンタンデール銀行の回収担当役員を務めていたベネズエラ国籍のフアン・カルロス・ペレス・アセンシオは、同グループが効果的に活動を行うための手段を提供する上で重要な役割を果たしました。

現地報道によると、ペレス・アセンシオは同グループのために複数の銀行口座を開設し、これによりグループは麻薬取引、恐喝、売春、誘拐から得た資金を用いた巨額の取引を実行することが可能になった。

本件を担当する検察官のヘクター・バロス氏は、同グループが8,800万ドル以上をマネーロンダリングしていたと述べ、「これは『トレ・デ・アラグア』に関連する、わが国でこれまでに見た中でも最大級のマネーロンダリング事件の一つだ」と語った。 「彼らの最も痛いところを突いたのは今回が初めてだと言えるだろう。つまり、彼らの資産だ」と付け加えました。

バロス氏は、これらの資金が「暗号資産企業を経由して国外へ流出していた」と説明した。今回の摘発では、140件以上の銀行口座が凍結され、同グループから30万ドルが押収された。

今回の措置は、7月に実施された別の注目すべき作戦に続くもので、その際もチリ当局は「トレン・デル・マル」と呼ばれるグループの活動を阻止していた。 当時、銀行口座や暗号資産を用いて約1,350万ドルを洗浄し、その資金をベネズエラ、コロンビア、米国、パラグアイ、メキシコ、スペイン、アルゼンチンに送金したとして、52人が逮捕された。

ベネズエラを拠点とする国際犯罪組織「トレン・デ・アラグア」は、2024年に米国財務省外国資産管理室（OFAC）により制裁対象に指定されています。 同局は、このグループが「南米の現地の犯罪経済に浸透し、国境を越えた金融活動を確立し、仮想通貨を通じて資金を洗浄し、米国が制裁対象としている『プライメイロ・コマンド・ダ・カピタル（PCC）』と結びつきを形成した」と述べました。