10,333 BTCがウォレットに送金された後、世界的な摘発によりダークウェブのビットコインサービスが機能不全に陥りました

ビットコイン資金洗浄サービス、ドメイン、暗号資産を標的とした国際捜査

ペンシルベニア州東部地区連邦検察局は6月11日、両容疑者を起訴したと発表しました。 起訴は、両被告が「AudiA6」という暗号資産マネーロンダリングサービスを運営していたとする内容です。捜査当局は、同サービスが2021年の開始以来、3億8900万ドルを超える暗号資産取引を処理したと見ています。当局は水曜日、ジョージア州で37歳のトカチュクと25歳のレデネフを逮捕しました。 刑事告訴状では、両被告に対し、金融商品洗浄の共謀およびおとり捜査によるマネーロンダリングの罪が問われています。検察当局は、トカチュクをウクライナ国籍、レデネフをロシア国籍と特定しており、両名ともジョージア共和国のバトゥミに居住しているとされています。法執行当局は次のように述べています：

「ブロックチェーン分析の結果、2021年のサービス開始以来、取引時点で約3億8,974万7,417ドル相当のビットコイン（BTC）約10,333枚がAudiA6の仮想通貨ウォレットに預け入れられていたことが判明しました。」

検察当局は両被告をAudiA6組織の上級メンバーと説明しています。訴状によると、彼らはAudiA6の資金洗浄サービスだけでなく、同サービスが広告を掲載していたサイバー犯罪フォーラム「Dark2Web」も運営していたとされています。ある広告では、犯罪に起因する仮想通貨の出所を隠蔽するサービスが手数料最大5％で提供されていたとされています。

捜査当局はAudiA6のウォレットに関連するブロックチェーンデータや財務記録を精査しました。訴状によると、資金はダークネット市場、ランサムウェアグループ、サイバー犯罪サービス、その他の違法な出所から同サービスに流入していたとされています。当局はまた、マネーロンダリング事業に関連するウォレットへの違法な出所からの間接的な入金についても言及しました。

押収バナーがクリアウェブとダークウェブのサイトに表示される

逮捕と並行して、AudiA6のインフラを対象とした合同作戦が実施された。この摘発には、シークレットサービス、IRS刑事捜査局、ユーロポール、ユーロジャスト、およびオーストラリア、カナダ、フランス、ジョージア、ドイツ、アイスランド、日本、ポーランド、スイス、英国の法執行機関が参加した。

当局は3か所の物件を家宅捜索し、米国、アイスランド、ドイツ、フランスにあるサーバーやドメインを対象としました。ネットワークに関連するTelegramアカウントはブロックされ、暗号資産は凍結され、デジタル機器は押収されました。押収バナーは、AudiA6およびDark2Webのクリアウェブおよびダークウェブ上のサイトに表示されました。法執行機関は次のように述べました：

「預託された約10,333ビットコインのうち、約393.39 BTC（取引時点の価値は約19,234,331ドル）は、既知のダークネット市場、ランサムウェア組織、 サイバー犯罪サービス、その他の違法な出所から直接受け取ったものであり、残りの資金は違法な出所から間接的にAudiA6のウォレットに預け入れられたものです。」

発表によると、Tkachuk氏とLedenev氏は現在もジョージア当局に拘束されています。米国連邦検事局は、両名をペンシルベニア州東部地区へ引き渡すよう求める方針です。有罪判決を受けた場合、各被告には最高20年の懲役刑が科される可能性があります。