米国は、仮想通貨を用いて麻薬収益を資金洗浄したシナルオア・カルテルのネットワークを制裁しました。

米国、シナルオア・カルテルの暗号資産を用いた資金洗浄網を制裁

水曜日、米国政府の外国資産管理局（OFAC）は、国内に流入するフェンタニル取引に関与する最大級の麻薬密売組織の一つであるシナルオア・カルテルの資金洗浄計画に関与したとして、6名の個人と2つの企業に対して制裁を発動しました。

このネットワークの首謀者はアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレス氏であり、構成員にはヘスス・アロンソ・アイスプロ・フェリックス氏、ロドリゴ・アラコン・パロマレス氏、アルフレド・オロスコ・ロメロ氏、アマリア・マルガリータ・ロメロ・モレノ氏、リリアナ・オロスコ・ロメロ氏が含まれます。また、警備会社「Grupo Especial Mamba Negra」とチワワ州に拠点を置くメキシコ料理店「Gorditas Chiwas」も指定されました。

指定された者たちは、フェンタニル、メタンフェタミン、コカインなどの違法薬物販売による収益である多額の現金を回収するスキームを組織したとして告発されています。これには、現金の処理や仮想通貨への変換、そしてメキシコのシナルオア・カルテルへの送金も含まれます。

オヘダ・アビレスは、「エル・チャポ」の異名で知られるホアキン・グスマン・ロエラの息子たちによって結成されたシナルオア・カルテル内の「チャピトス」派閥の一員です。米国財務省はまた、彼がメキシコから米国への麻薬輸送を監督していたと指摘しています。

また、米国からメキシコへ多額の現金を移動させたり、企業を使って資金の出所を隠蔽したりするなどの同様の活動に関与したとして、別の6名も指定されました。

スコット・ベッセント財務次官は、トランプ政権がテロリストによる「毒」の米国国境への流入を許さないことを強調した。

「財務省は地域社会と米国の安全を守るため、テロリストカルテルとフェンタニル密売ネットワークの取り締まりを継続する」と述べました。

これらの指定を受け、OFAC（米国財務省外国資産管理室）は「米国国内にある、または米国人が所有・管理する上記指定・凍結対象者の全財産および財産権益は凍結され、報告が義務付けられる」と説明しました。また、これらの個人が50％以上を所有する企業も同様に凍結対象となります。

「トレン・デ・アラグア」のような他の犯罪組織も暗号資産を用いて不正資金を洗浄したとしてOFACから制裁を受けています。