ブラジル最大の犯罪組織とされる「コマンド・ヴェルメーリョ（CV）」と「プライメイロ・コマンド・ダ・カピタル（PCC）」が、米国政府によりテロ組織に指定されました。両組織は、ブラジルおよび世界各地での麻薬密売活動において、資金洗浄の手段として仮想通貨を利用してきました。
トランプ政権は、ブラジルで最も凶悪なギャング組織を「特別指定グローバルテロリスト」に指定しました。
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Key Takeaways
- 主なポイント：
- マルコ・ルビオ上院議員はCVとPCCを国際テロ組織に指定し、FTO（外国テロ組織）としての指定は6月5日に発効する予定です。
- 暗号資産市場への影響としては、PCCがブラジル全土で資金洗浄を行うためにビットコインマイニングを利用していた。
- フラビオ・ボルソナロ氏の働きかけを受け、米国は今後、これら2つのブラジル系ギャングに対し、FTO（外国テロ組織）としての厳格な規制を適用します。
「コマンド・ヴェルメーリョ（CV）」と「プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）」がテロ組織に指定
トランプ政権下の米国政府は、麻薬密売活動を行う犯罪組織をテロリストとして指定する取り組みを新たな段階へと進め、これらをテロリストの範疇に組み入れている。
水曜日、マルコ・ルビオ国務長官は、ブラジル最大の犯罪組織２つである「コマンド・ヴェルメーリョ（ＣＶ）」と「プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（ＰＣＣ）」を「特別指定グローバルテロリスト（ＳＤＧＴ）」に指定したことを発表し、６月５日からはこれらを「外国テロ組織（ＦＴＯ）」にも指定する意向を明らかにしました。
ルビオ氏によると、これらの組織は「数千人の構成員を指揮し、ブラジルの警察官、公務員、民間人に対する残忍な攻撃を仕掛けてきた」ほか、その活動をブラジルの国境を越えて拡大させているという。この措置は、次期大統領選挙でルラ大統領の対立候補であるフラヴィオ・ボルソナロ上院議員が働きかけたことを受けて実施された。
また、これらの組織は資金洗浄や主要活動の延長として暗号資産を利用しているとしており、今回の措置には暗号資産関連の内容も含まれています。情報公開請求により地元メディアが入手したデータによると、両組織は国内最大級の暗号資産資金洗浄業者であり、連邦警察はPCCとレバノンのテロ組織ヒズボラに関連するグループを捜査しています。
報道によると、PCCは2024年以降、資金洗浄の隠れ蓑としてビットコイン採掘事業を行ってきたとされる。同年、サンパウロ州警察は、PCCの上級幹部で「カラ・プレタ」として知られるアンセルモ・サンタ・ファウスタを通じて、採掘会社ジャカトルタとPCCとの関連性を突き止めていた。
さらに今年、リオデジャネイロ州で実施された「オペレーション・コンテンサオ」では、PCCが関与する別のマイニング事業が発見され、数十台のASICが押収されています。
また米国務省は、デジタル資産を用いた資金洗浄や世界的な麻薬密売活動との関連が指摘されている「トレ・デ・アラグア」や「シナロア・カルテル」などのギャング組織を外国テロ組織（FTO）に指定しています。
