ブラジル、自己管理ウォレットから過去最大暗号資産を押収

「オペレーション・クリックフィックス」で自己管理型ウォレットから170万ドル以上を回収

ブラジル警察は、第三者のサービスプロバイダーに依存せずにアクセスできる自己管理型ウォレットからの資金押収において、過去最大規模の成果を上げ、画期的な成果を収めました。

水曜日、サンタカタリーナ州民事警察は「オペレーション・クリックフィックス」の結果を公表しました。同作戦は、ソーシャルエンジニアリングを用いてユーザーを欺き、偽のブラウザエラーを修正する名目で悪意のあるプログラムをインストールさせる犯罪グループを標的とした大規模な取締りです。この手口により、グループは被害者にOS端末へ悪意のあるコードを組み込ませ、影響を受けたデバイスの制御権を完全に掌握していました。

このマルウェアはブラジルの政府機関や警察、司法制度など重要な機関に感染しました。また、ブラジルの市場サプライチェーンを支える複数の企業も被害を受けました。

9月10日に実施されたこの作戦では、同グループの首謀者らに対して17件の捜索・押収令状と2件の逮捕令状が発令されました。この作戦により、都市部の不動産が100万以上押収され、同グループの活動に関連する銀行口座から約1,850万ドルが凍結されました。

州刑事捜査局傘下のサイバー犯罪取締警察署に所属するエドゥアルド・グレイビン刑事は、同グループの暗号資産の差し押さえを担当し、これを「ブラジル州警察史上、この種の差し押さえとしては最大規模のもの」と評価しました。

同氏は、捜査の過程で警察が4つのシードフレーズを発見したことを明かし、各ウォレット内の資産を特定し、資金をFoxbit上のサンタカタリーナ州民事警察の機関口座に移管するために、ウォレットをインポートして分析する必要があったと述べました。

資産特定を支援するツールを提供したChainalysis社との連携により、13回の操作を通じて170万ドル相当以上の暗号資産が移管され、警察の管理下に置かれました。

グレービン氏は「この結果は、専門的な技術的知識と適切なツールの活用が、犯罪活動に関連する100万レアル以上の資産を特定し、差し押さえることができるか否かの分かれ目となることを、具体的に示しています」と結論付けました。

ClickFixは、暗号資産を活用する犯罪組織に対するブラジル当局の最近の摘発に過ぎません。4月には「オペレーション・ナルコ・フルクソ」の一環として、3億2,000万ドル規模の暗号資産マネーロンダリング組織に関与した疑いで人気歌手2人が逮捕されました。

7月にはブラジル連邦警察が、6.5トン以上のコカインをヨーロッパへ密輸し、ペーパーカンパニー網を通じて仮想通貨で資金洗浄を行っていた国際密輸組織を摘発しました。