タイ警察、7400万ドル相当の暗号資産マネロン組織を率いた中国人首謀者を摘発

タイで中国の仮想通貨マネーロンダリング首謀者を逮捕

タイ当局は、逮捕を逃れるために中国から逃亡し、ビザの有効期限が切れた後も同国に滞在していたマネーロンダリングの首謀者の逮捕を発表しました。

タイ入国管理局職員の行動にも及んだ捜査の結果、仮想通貨を資金洗浄目的に利用した国際犯罪組織を率いていたとされる中国国籍のウー・チャオシュアイ容疑者が逮捕されました。

中国当局は、呉氏が同組織の「口座の運び屋」として他人を雇い、銀行口座や暗号資産取引口座を開設させて不正資金の移動を隠蔽・円滑化していたと主張しています。呉氏は133の口座を管理し、7,400万ドルを超える取引を処理したと報じられています。

タイ入国管理局第3課によると、呉容疑者は2019年12月に観光ビザでタイに入国し、ビザの有効期限が切れた後も滞在を続けていました。これは、出国して入国管理局に発見され、中国への身柄引き渡しを命じられるのを避けるためだったとみられます。

タイ当局の追跡を避けるため、ウーは国内を転々とし、一つの場所に長期間滞在することを避けていました。タイの報道によると、ウーは頻繁に居住地を変え、さまざまな地域で一戸建てや高級マンションを借りていたといいます。同様に、ウーは車の色を変えたり、偽のナンバープレートや偽造書類を使用したりして、当局の追跡をかわそうとしていました。

しかしタイ警察は、ウーがバンコクのラムカムヘン地区にある高級住宅に潜伏していることを突き止めました。逮捕時、ウーのビザは3年以上前に失効していました。ウーはビザ失効後もタイに滞在し続けた罪で起訴される見通しで、タイ警察は中国当局と連携して身柄引き渡し手続きを進める予定です。

タイ当局は仮想通貨の動向や関連犯罪に対する監視を強化しています。6月には特別捜査局が、オンライン詐欺やギャンブルプラットフォームから年間3億ドル以上をマネーロンダリングしていた仮想通貨マイニング関連の組織を摘発しました。