違法な資金の流れへの対策：タイ、高額なステーブルコイン取引に対し厳格な新たな検査を導入

タイ中央銀行、グレー経済の取り締まりでステーブルコイン取引を標的に

タイ中央銀行は、ステーブルコインを介した同国における影の経済の拡大を阻止するための措置を講じています。

タイ中央銀行のヴィタイ・ラタナコーン総裁は、確立された金融システムを通じた違法行為を抑制するための取り組みの一環として、同銀行がステーブルコイン取引と金地金購入の両方に対して新たなチェックを実施していると発表しました。

同銀行はタイ証券取引委員会（SEC）を通じて、米ドルにペッグされたステーブルコイン「USDT」を用いた取引を検知するシステムを構築し、当初、取引量が異常に多い一部の大型取引がコンプライアンス対策を回避するために通常の経路を迂回している可能性があることを突き止めました。

さらに同銀行は4月から多額の現金預入を精査しており、15万ドルを超える現金を引き出す顧客に対し、電子マネーではなく現金が必要な理由の説明を求めています。

ラタナコーン氏は、これらの措置によりこうした引き出しが35％減少したと説明し、今後は同規模の預金についても資金源に関する説明書の提出が求められるようになると付け加えました。

金地金も対策の対象で、国家マネーロンダリング対策局によって「異常」とフラグが立てられた大量の金地金引き出しなど、抜け穴を塞ぐための同様の措置が講じられています。

これらの措置はすでに成果を上げており、金の引き出し量は月間4,000kgから700kgへと減少し、タイバーツの価値上昇を緩和しています。

ラタナコーン氏は「我々が実施している措置は短期的な対処法ではなく、複数の並行した戦略を継続的に展開する必要がある」と強調した。

タイの闇経済は世界最大級とされており、同国の国内総生産（GDP）の大部分を占めていると考えられている。

これらの措置は、11月に不正資金の流れを調査するデータ局が設立されたことを受けて実施されたものです。当時、同局を率いるエクニティ・ニティタンプラパス財務相は、暗号資産プラットフォームや為替取引所が、国内への不正資金流入の入り口となっていると指摘していました。