タイ、3億700万ドル規模の暗号資産採掘調査を拡大 中国の資金提供者らに逮捕の恐れ

押収されたマイニングリグと盗まれた電力

タイ当局は、中国人の資金提供者が運営する違法な暗号資産マイニングネットワークへの捜査を拡大しています。このネットワークは、違法な現金取引を通じて年間3億ドル（100億バーツ）以上を資金洗浄していたとされています。 特別捜査局（DSI）は、この国境を越えたネットワークがオンラインギャンブルやコールセンター詐欺、サイバー詐欺から得た資金を複雑な金融ネットワークを通じて流用していたと発表しました。この動きは2025年にDSI技術・サイバー犯罪局が一連の家宅捜索を実施し、3つの主要な犯罪組織を摘発したことに続くものです。 当時、捜査当局は6,390台以上の暗号資産採掘機器を押収しました。地元メディアの報道によると、これらの組織は地方電力公社（PEA）から約2,900万ドル相当の電力を不正に消費しており、これはタイの近現代史において最大規模の公的電力窃盗事件の一つとなっています。

捜査では地元当局者も巻き込まれています。DSIは、この作戦を助長したとして告発された7人の電力公社職員、1人の法執行官、および13人の投資家や共犯容疑者を対象とした2件の事件を、国家汚職防止委員会に送致しました。

捜査当局によると、これらのハイテク犯罪で得た利益は、異常な額の資金が流入・流出していた法人や銀行口座を通じてマネーロンダリングされていたという。 資産を移動させるため、この組織はミャンマー国籍の者を雇用し、タイの銀行から1日あたり約91万ドルから150万ドルの現金を引き出させていたとされ、その総額は年間少なくとも3億700万ドルに上ります。

さらにDSIは米国の法執行機関から、この作戦の主要人物である王一成（Wang Yicheng）が別の大規模デジタル資産詐欺に関与しているという情報を提供されたと付け加えました。 米シークレットサービスは以前、王氏に関連する1,780万ドル以上のデジタル資産を押収しており、これは総被害額が6,100万ドル近くに上る大規模な詐欺スキームの一部でした。

タイ当局は、中国人資金提供者4名とミャンマー人チームメンバー4名を含む計8名について逮捕状を発行しました。さらに7件の逮捕状の発行を請求しており、他の5名に対しては正式な起訴に向けた召喚状を発行しています。

DSI当局者は、暗号資産採掘のための電力の不正使用は単なる電力窃盗の域を超え、国際犯罪組織がサイバー犯罪の資金源とし、同国の経済・金融の安全を脅かす重要な手段となっていると述べました。検察当局は現在、公判に向けた事件記録の準備を進めています。