ナイジェリアのEFCC、ビットコイン送金を受けた後、詐欺容疑者に対する920万ドルの仮想通貨詐欺事件の訴追を進める

EFCC、仮想通貨詐欺容疑で被疑者を起訴

ナイジェリアの汚職対策機関は、オーストラリア人投資家から数百万ドルをだまし取った仮想通貨投資詐欺を主導したとして、ある男性を起訴したと当局が発表しました。

経済・金融犯罪委員会（EFCC）は、アブジャの連邦高等裁判所でオビオラ・エグワトゥ判事の面前において、ウシー・オトゥクパ・オサンを起訴しました。オサンは、843万豪ドル（560万ドル）および追加で364万ドルに上る詐欺計画に関連する8つの罪状で起訴されています。

検察側は、この詐欺が2021年5月から2022年5月にかけて行われたと主張しています。オサン被告と、現在も逃亡中の数名の共犯者は、「オスカー・タイラー」や「フォード・トンプソン」という偽名を使い、オーストラリア国籍でパナセア・キャピタルのCEOであるブライアン・ジャック・クレイ氏を欺きました。

捜査当局によると、このグループはクレイ氏に対し、巨額の利益を約束する架空のオンライン仮想通貨取引プラットフォーム「リキッド・アセット・グループ」への投資を説得したという。 この詐欺計画の一環として、オサン被告はバイナンスのウォレットを通じて19.806ビットコイン（当時約108万ドル相当）を受け取ったとされています。オサン被告はすべての容疑について無罪を主張しました。

これを受け、検察のクリストファー・ムシェリア氏は公判期日の設定と勾留継続を請求し、弁護人のK.I.シュアイブ氏は保釈を申請した。エグワトゥ判事はオサン被告をクジェ矯正センターに勾留するよう命じ、保釈審問を2026年7月14日に設定した。

この注目度の高い初公判は、ナイジェリアが国際的なサイバー犯罪の被害者に無関心であるという認識を変えるための一歩と見なされていますが、VASPAのプログラム・コミュニケーション責任者であるルメ・オフィ氏は、同国がサイバー犯罪の拠点であるという評判に反論しました。

「その見方は、主に誇張された認識に過ぎず、金融犯罪と闘うための同国の取り組みという現実を反映したものではない」と、オフィ氏はBitcoin.com Newsに語りました。

こうした犯罪の真の首謀者は多くの場合外国人であり、実行役として現地の人々を勧誘していると指摘しました。さらなる取り組みが必要であることは認めつつも、ナイジェリア当局の取り締まり努力を評価すべきだと強調し、一般市民に対し、仮想通貨関連の詐欺を速やかに通報するよう呼びかけました。