地元メディアの報道によると、フェンタニルの前駆物質を米国に輸出していた中国の組織が、日本で発生した数百万ドル規模の仮想通貨詐欺にも関与していたという。この組織は、日本の即時決済サービスに似たドメインに紐づいたトークンを発行し、被害者から数百万ドルをだまし取った。
「Zksync.jp」詐欺：フェンタニル密輸組織が日本の暗号資産投資家をどのように騙したか
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Key Takeaways
- 主なポイント：
- 日経新聞の調査によると、「zksync.jp」による詐欺で数億円がだまし取られており、日本の暗号資産詐欺と薬物市場との関連性が浮き彫りになりました。
- 120件以上の送金が確認された湖北省のアマーベル・バイオテック社は、違法薬物市場との関連について今後精査を受けることになります。
- 米国は武漢元城（Wuhan Yuangcheng）の指導者に500万ドルの懸賞金をかけ、DEAは次に日本の中継市場を標的にしています。
日本の暗号資産詐欺トークンと結びついた中国のフェンタニル密売ネットワーク
麻薬密売ネットワークは、主要な違法活動を補完する副次的な活動としてでさえ、仮想通貨詐欺との関連性がますます指摘されている。
現地報道によると、中国から米国へフェンタニルの前駆物質を輸出したとされる犯罪グループが、多数の被害者を出した日本での仮想通貨詐欺にも関与していたという。
日経の調査によると、このグループは「zksync.jp」という詐欺トークンを発行し、日本のインターネットドメインの信頼性と、このドメインが既存の決済システムと類似している点を餌に、疑いを持たないユーザーを誘い込み、自社のプラットフォームへの投資を誘導していた。
同グループは、日本にある「Firsky」と特定されたダミー会社を利用していました。この会社は、中国の化学メーカー「湖北アマベル・バイオテック（Hubei Amarvel Biotech）」と関連があり、同社の幹部2名は、中国の麻薬王たちとの密接な関係により、昨年米国で有罪判決を受けています。
被害者から報告された被害額は数億円、あるいは数百万ドルに上りました。
Firskyの親会社であるAmarvelは中国の金融詐欺グループと頻繁に暗号資産を送金しており、この活動がフェンタニル関連販売で得た資金のマネーロンダリングに利用された可能性が高い。
120件以上のこうした送金が検出されており、この組織は「武漢元城（Wuhan Yuangcheng）」と結びついていることが判明しました。同グループのリーダーは、米国務省から「世界で最も多産なアナボリックステロイドの供給者の一人」に指定されており、フェンタニルの前駆物質を米国へ輸出していた人物でもあります。 同省はこの人物の逮捕につながる情報に最高500万ドルの報奨金を懸けています。
DEA（米国麻薬取締局）アジア太平洋部門責任者のデビッド・キング特別捜査官は、「日本は中国からの貨物に比べ米国向け商業貨物への検査が緩いことを悪用する麻薬密売組織の中継地となっている」と指摘しています。
この記事はAIを使用して英語から翻訳されました。英語の原文が正式な情報源であり、自動翻訳には、特に法律および規制に関する用語において不正確な部分が含まれる場合があります。
