米司法省によると、1,000万ドル規模の仮想通貨詐欺事件は有罪答弁後も続き、被害者がさらに増えたという。

オハイオ州の仮想通貨詐欺事件で懲役9年の判決

投資家から1,000万ドル以上を集めたこの事件で、オハイオ州ニューアルバニー在住のラスナキショア・ギリ（31歳）に懲役9年の判決が言い渡されました。米国司法省（DOJ）は2026年5月18日に判決を発表しました。被害を受けた投資家の多くはオハイオ州コロンバス市またはその周辺に住んでいました。判決には保護観察3年も含まれます。

投資家たちには、ギリ氏がビットコイン派生商品を専門とする暗号資産取引の専門家であると説明されていた。彼は元本にリスクがないことを保証した上で、高額なリターンを約束していた。しかし、裁判所の文書によって実態は異なることが明らかになった。新規投資家からの資金がしばしば先行投資家への返済に充てられていたが、これはポンジ・スキームの特徴である。また、彼は投資家の元本を損失させるなど、投資失敗の前歴もあった。司法省は次のように詳述している：

「オハイオ州の男性が本日、投資家から1,000万ドル以上を集めた仮想通貨投資詐欺を主導した罪で、懲役9年および保護観察3年の判決を受けた。投資家の多くはオハイオ州コロンバス市またはその周辺に居住していた。」

2024年10月、ギリ被告は有線通信詐欺の罪を認めた。その後、彼は司法省との修正された司法取引を通じて追加の不正行為を認め、これらの行為は判決前の保釈中に発生したものである。

FBIの捜査が明らかにした投資家への返済パターン

捜査当局の調べによると、ギリは投資家が資金の引き出しや保証された元本の回収を求めた際、彼らを欺いていました。彼は遅延について虚偽の説明を行い、投資状況の実態を隠蔽していました。本件の核心は、元本の安全性、仮想通貨取引の専門知識、そして検察当局が「開示された取引の成功ではなく、投資家からの資金によって支えられていた」と指摘するリターンの約束にありました。 司法省は次のように述べました：

「有罪答弁の後、判決を待つ保釈期間中も、ギリは仮想通貨投資家から資金を募り続け、新たな被害者にさらなる損害を与えた。」

今回の判決は、1,000万ドル以上の投資家資金が絡む本件における量刑の進展を示すものです。刑期を終えた後も、ギリは3年間保護観察下に置かれることになります。