コインベースは、300万ドル相当の暗号資産を凍結しました。世界的な詐欺ネットワークへの取り締まりが強化される中での措置です。

コインベースによる300万ドルの凍結措置が、司法省（DOJ）の広範な詐欺取り締まりにどう位置づけられるか

米暗号資産取引所コインベース（Nasdaq: COIN）は6月3日、東南アジアの詐欺ネットワークに関連する300万ドル超の暗号資産を凍結したと発表した。 この措置は米国司法省（DOJ）の「詐欺対策センター・ストライクフォース」を通じて実施され、Apple、Google、Meta、Microsoft、Coinbase、SpaceXのStarlinkなど民間企業も参加しました。

今回の作戦では、ロマンス詐欺、投資詐欺、強制労働詐欺の拠点と結びつく組織が標的とされました。これらのネットワークは世界中の被害者を狙い、オンラインアカウント、金融チャネル、物理的なインフラを活用して活動を維持していました。

同社は、ブロックチェーンの正当な金融利用を維持しつつ、暗号資産業界から悪質な行為者を排除するという広範な取り組みの一環として、自社の役割を位置づけた。この暗号資産企業は次のように述べている。

「コインベースは、これらの犯罪ネットワークに直接関連する300万ドル以上の暗号資産を凍結しました。」

米司法省（DOJ）は、この成果が5月18日から21日にワシントンで開催された協調イニシアチブ「Disruption Week」によるものであると説明した。その他の民間セクターの参加企業には、Silent Push、TRM Labs、Zenlayerが含まれる。

関係当局にはFBI、シークレットサービス、HSI、オーストラリア連邦警察、カナダ詐欺対策センター、ニュージーランド警察、タイ王国警察、英国国家犯罪対策庁が含まれました。

この取り組みにより、140万件以上のアカウント停止、380万ドル以上の暗号資産凍結、悪意あるネットワーク活動の中断、サーバーの閉鎖、捜査への情報提供、さらにタイでの7件の逮捕につながりました。

なぜブロックチェーンの記録が仮想通貨詐欺対策の重要な武器となったのか

同取引所は、仮想通貨は多くの従来型システムよりも捜査当局が不正資金を追跡するのを効果的に支援できると説明した。同社は、ウォレット、口座、ネットワークを横断して資金を追跡するツールとしてブロックチェーンの永続的な取引記録を挙げた。この捉え方は、デジタル資産が主に金融犯罪を助長するという一般的な見方に異議を唱えるものである。この広範な作戦は、詐欺エコシステム全体に大きな打撃を与えた。 Coinbaseによると、140万件以上のアカウントが無効化され、63人が逮捕され、数千個のStarlinkキットが停止され、数百万ドル相当の犯罪資産が凍結されました。この結果は、通信、決済、インフラの各分野で協調的な圧力をかけることで、詐欺グループに同時に打撃を与えることができることを示しています。Coinbaseは次のように記しています：

「今回の作戦は、詐欺師たちを単独で行動する単一の企業や機関だけでは阻止できないことを証明するものです。」

米国司法省（DOJ）は、暗号資産投資詐欺による被害額が2023年の39億6,000万ドルから2024年には58億ドルに増加したと指摘した。 2025年には報告された被害額が24％増加し、72億ドルを超えた。同省はまた、カンボジア、ラオス、ミャンマーの複合施設から多くの詐欺事業が運営されており、人身売買の被害に遭った労働者が海外にいる被害者を騙すよう強制されている可能性があることも強調した。