アップル、メタ、スペースX、コインベースが米司法省の取り締まりに参加し、140万件の詐欺アカウントを停止しました。

米司法省は東南アジアの詐欺ネットワークを標的にし、盗まれた暗号資産380万ドルを凍結しました。

米国司法省は、米国人を標的としたサイバー投資詐欺ネットワークを壊滅させるため、主要なテクノロジー企業や暗号資産企業と協力して、史上初となる作戦を実施したと発表した。

「Disruption Week（破壊週間）」と名付けられたこのキャンペーンでは、5月18日から21日にかけて、連邦捜査官、海外の法執行機関、民間企業がワシントンに集結しました。この取り組みは、司法省の「詐欺対策センター・ストライクフォース」が主導し、FBI、米国シークレットサービス、国土安全保障調査局が参加しました。

司法省によると、民間企業は自主的に、国際犯罪組織が使用していた140万件以上のソーシャルメディアおよび電子メールアカウントの利用を停止しました。また、政府は情報を共有し、民間企業が盗まれた資金の洗浄に関連する380万ドル以上の暗号資産を凍結するのを支援しました。

参加企業にはApple、Coinbase、Google、Meta、Microsoft、Silent Push、SpaceX、TRM Labs、Zenlayerが含まれました。オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、タイ、英国の海外機関も作戦に参加しました。司法省によると、Metaは民間セクターの参加調整において中心的な役割を果たしました。

当局によると、今回の作戦は、東南アジアで「ピッグ・ブッチャー（豚の解体）」と呼ばれる暗号資産投資詐欺を仕掛ける詐欺ネットワークを標的とした。この手口では、犯罪者は時間をかけて被害者と信頼関係を築き、利益が出ているように見せかけた偽の投資プラットフォームへ入金を誘導する。その後、資金が盗み出される。

コロンビア特別区のジーン・フェリス・ピロ連邦検事は、こうした手口が一般のアメリカ国民に壊滅的な打撃を与え、生涯かけて貯めた貯蓄を奪っていると述べました。同氏は次のように述べました。

「ディスラプション・ウィークは、政府と民間企業が連携して取り組みを集中させた際に何が可能かを示しています。数百万もの詐欺アカウントが遮断され、犯罪ネットワークは、彼らが依存している米国のインターネットプラットフォームから排除されたのです。」

司法次官補のA・タイセン・デュバ氏は、米国は「市民を食い物にしようとする産業規模の外国組織による前例のない脅威」に直面しており、新たな形の連携が必要だと述べました。

今回の対策はオンラインアカウントにとどまりませんでした。司法省によると、参加者は悪意のあるIPトラフィックを遮断し、詐欺師が使用するネットワーク接続を切断し、詐欺活動に関連するサーバー、ホスティングインフラ、コロケーション環境を停止させました。

さらに、米国で起訴可能な複数の容疑者や詐欺プラットフォームが特定された。タイ当局は詐欺容疑者7名を逮捕し、タイ王国警察サイバー詐欺対策センターを通じて新たな捜査を開始した。コインベースは、犯罪ネットワークに直接関連する300万ドル以上の暗号資産を凍結したと発表した。 同取引所は、取引が透明かつ永続的であるため、ブロックチェーンの記録が捜査当局による不正資金の追跡に役立ったと述べました。また、コインベースは、この広範な取り組みにより、63人の逮捕、数千セットのスターリンクキットの停止、数百万ドル相当の犯罪資産の凍結につながったと述べました。

この問題は拡大を続けています。FBIのインターネット犯罪苦情センターによると、投資詐欺による報告された被害額は2023年の39億6,000万ドルから2024年には58億ドルに増加し、2025年にはさらに72億ドルを超えました。 2023年に報告された投資詐欺被害額のうち83%は暗号資産関連の詐欺によるものでした。 当局は、多くの被害者が被害を届け出ていないため、実際の被害額はこれよりはるかに大きいと見ています。 こうした詐欺活動の多くは、タイ国境に近いカンボジア、ラオス、ミャンマーの広大な施設から運営されています。 労働者は偽の求人広告で誘い出され、身分証明書を没収された上で、暴力の脅威の下で被害者を騙すよう強制されるケースが少なくありません。米国司法省（DOJ）にとって、「Disruption Week」は、プラットフォーム、決済経路、インターネットインフラを横断して詐欺ネットワークを同時に攻撃するという新たなモデルを示すものです。