米司法省は、数十人の被害者を標的にした約2,000万ドルの詐欺容疑で、仮想通貨投資家を起訴しました。

連邦起訴状、2,000万ドルの投資詐欺を主張

サウスダコタ地区連邦検察局は、仮想通貨投資家のベンジャミン・ポール・ウィーナー被告（43歳）に対し、連邦大陪審が29件の起訴事実を認定したと発表しました。 司法省による29件の詐欺起訴状では、電信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、および加重身元盗用が主張されており、数十人の地域被害者にわたり約2,000万ドルの損害が生じたとされている。 ウィーナー被告は7月10日の初公判で無罪を主張し、公判待ちの間、保釈された。

起訴状によると、ウィーナー被告は投資家を欺く虚偽の陳述を行い、自身が支配する企業に資金やデジタル資産を投入するよう説得したとされる。

検察側は、この詐欺スキームがサウスダコタ州、ミネソタ州、および近隣諸州の数十人の被害者に影響を及ぼしたと主張しています。また、投資家の資金が枯渇した後も、ウィーナーは個人的な支出の資金調達や初期の参加者への返済のために新たな投資を求めていたとしています。起訴状はまた、ウィーナーが資金の出所、所有権、および移動経路を隠蔽するために、金融機関や仮想通貨取引所を通じて投資家の資金を移動させたと主張しています。

司法省が手がけた最近の事件でも同様のパターンが見られる。

ウィーナー氏に対する連邦検察当局の主張は、他の暗号資産詐欺事件の起訴内容に見られる手口と類似しています。それらの事件では、運営者が新たな預入金を用いて先行投資家に返済を行いながら、正当な投資収益であるかのような外観を装っていたとされています。

これらの主張は、投資家資金が81の銀行口座と19の暗号資産取引所口座を経由した後、取引所を通じて移動した別の連邦事件とも一致しており、捜査当局が従来の金融機関やデジタル資産プラットフォームを横断する複雑な資金の流れをいかに再構築しているかを示しています。

暗号資産取引は複数のウォレットや取引所にまたがる場合もあるが、その過程で記録が残るため、捜査当局が資金を追跡し、差し押さえ令状を取得し、関連口座を特定する上で役立つ。 このプロセスは、別の1億ドル規模の起訴事例でも明らかになった。この事例では、連邦検察官が仮想通貨ウォレットから約710万ドルを押収して仮想通貨による不正収益を回収するとともに、2,470万ドル以上の損害賠償を求めた。

仮想通貨詐欺による被害額は増加の一途をたどっています。

仮想通貨投資詐欺は、米国において依然として被害額が最も大きいサイバー犯罪の一つです。 連邦捜査局（FBI）の報告によると、2025年の仮想通貨関連被害額は113億6,000万ドルを超え、前年比22％増加した一方、インターネット犯罪全体の被害総額は210億ドルに迫りました。

FBIは4月に報告書を公表し、投資詐欺が暗号資産被害額の最大の割合を占めており、18万1,565件の苦情において被害者の平均被害額は6万2,000ドルを超えていることを明らかにした。

FBIの仮想通貨投資詐欺に関するガイドラインでは、投資家に送金前に企業や投資専門家、保管契約、出金方針を独自に確認するよう助言しています。また、被害者には取引記録や通信履歴を保存し、詐欺の疑いがある場合はできるだけ早くインターネット犯罪苦情センター（IC3）に通報するよう呼びかけています。

銀行詐欺の容疑で最大30年の刑が加算される可能性

投資詐欺の容疑に加え、検察当局はウィーナー被告が2025年4月、偽造書類を提出し他人の個人情報を無断で使用してスーフォールズの金融機関から100万ドルの与信枠を取得したと告発しています。

有罪となった場合、ウィーナー被告には電信詐欺と資金洗浄で最大20年、銀行詐欺で最大30年の懲役に加え、加重身分盗用罪で2年の強制連続刑が科される可能性があります。 さらに、政府は被害者への賠償を求める可能性もある。ウィーナー被告は保釈中で、連邦裁判は2026年9月15日に開始される予定である。