1億ドルの詐欺事件が崩れ去る中、暗号資産で数百万ドルが回収されました

今回の仮想通貨の差し押さえにより、詐欺資金がデジタル市場を通じて移動した経路が明らかになりました。

2026年6月9日、ワシントン西部連邦検察局は、1億ドルの投資詐欺事件に関連して数百万ドル相当の暗号資産を差し押さえたと発表しました。これに伴い、連邦検察官はジェフリー・K・アウイェング被告に懲役5年の判決を言い渡しました。

捜査当局によると、この詐欺はオランダのロッテルダムと米ヒューストンの石油・ガス貯蔵施設への投資を装ったものでした。司法省（DOJ）の発表では、被害者はエスクロー口座だと信じ込まされた口座に資金を送金していました。

DOJは、資金が受け取られると「その資金はすぐに他の口座へ移動させられたり、海外へ送金されたり、あるいはGemini、Bitstamp、Coinbaseなどの仮想通貨取引所を通じて、ビットコイン、テザー、USDコイン、イーサリアムなどの仮想通貨を購入するために使用された」と指摘した。 「仮想通貨の多くはさらに、暗号資産取引所バイナンス（Binance）の口座へ送金された」と検察当局は述べました。

「約1億ドルの詐欺収益が、彼が開設し暗号資産取引所と連携させた銀行口座を経由した」

裁判記録によると、オーイェンは24の金融機関に少なくとも81の銀行口座を開設しました。また、8つの暗号資産取引所に19の口座を開設しました。2022年6月から2024年7月にかけて、これらの口座には電信送金や第三者による入金として9,710万ドルが流入しました。

当局は、当初の投資話とは別に、仮想通貨が主要な資金洗浄ルートであると判断しました。この疑惑の詐欺は、偽の石油タンク貯蔵事業を装ったものでした。被害者の資金がオーイェン氏が管理する口座に流入し、取引所やオフショア口座、海外の共犯者と関連するアドレスを経由して移動したことで、本件に仮想通貨が関与することとなりました。

押収された暗号資産が示す被害者救済への道筋

被害者は現在も裁判手続き中の返還手続きに直面しており、検察側は24,707,031ドルの返還を求めています。ある被害者は判決公判に出席し、オーイェンに詰め寄るため英国から渡航しました。裁判所は5年の懲役刑を言い渡す際、その行為の規模を理由に挙げました。

オーイェンの金銭的負担は懲役刑にとどまりません。彼は銀行口座や自宅から差し押さえられた資金や現金約230万ドル、およびアウディSQ8を没収されました。また、賠償金として銀行預金約30万ドルの放棄にも同意しました。

米国司法省（DOJ）は次のように述べました。

「彼はさらに、さまざまな暗号資産ウォレットから押収された約710万ドルに対する民事没収に異議を唱えないことに同意した。」

検察はまた、オーイェンが起訴・逮捕後も共謀者と連絡を取り続けていたと主張した。政府によると、2024年8月から2025年12月にかけて、彼は妻名義の口座を介して送金された手数料としてさらに40万ドルを受け取っていたという。