シークレットサービスは、5件の別々の捜査で2,500万ドル相当の暗号資産を押収しました。

5件の捜査で数百万ドル相当の盗まれた暗号資産を標的に

コロンビア特別区連邦検事局と米国シークレットサービス・ワシントン支局は7月21日、これらの事件がサイバー詐欺対策タスクフォースによる仮想通貨詐欺スキームに関する複数の捜査にまたがるものであると発表した。発表では次のように述べられている：

「サイバー詐欺対策タスクフォースが実施した複数の捜査の結果、米国およびカナダの居住者を標的とした国際的な詐欺スキームに関連する2,500万ドル以上の仮想通貨を押収した。」

コロンビア特別区の連邦検察官は、回収された仮想通貨の没収を求める5件の民事没収請求を提起しました。捜査当局は複数の資金洗浄ネットワークを特定し、世界中で数千人の被害者がいることを確認しました。

最も規模の大きい訴状は、200人以上の被害者が関与するロマンス詐欺に関連する約1,210万ドルを対象としています。詐欺師らは、数百もの仲介ウォレットアドレスを経由して不正収益を流用し、他の被害者の資金と混ぜ合わせていました。

別の訴状では約1,040万ドルの没収を求めています。これはカナダ当局が不正な収益を移動させている疑いのある仮想通貨ウォレットのネットワークについてシークレットサービスに通報したことを受けたものです。捜査官らは詐欺的な投資プラットフォームに関連する270件以上の被害者と思われる取引を追跡しました。これら2件の事例は5件の没収請求の対象となる資産の約85％を占めています。

詐欺師たちは偽の利益や回収手数料を利用しました

残りの事例では、出金停止、詐欺的な投資口座、以前に盗まれた資金の回収を約束した詐欺師たちが関与していました。ある被害者は、一見正当に見える仮想通貨プラットフォームを通じて投資を行いましたが、出金を請求したところ運営者から連絡が途絶えました。当局はこの詐欺事件から約120万ドルの没収を求めています。

別の事例では、2人の被害者が同じ詐欺プラットフォームに数百万ドルを送金しました。捜査官は6つのウォレットアドレスにまたがる資金を凍結し、関連する没収請求では約240万ドルの没収を求めています。最も少額の請求は、すでに資金を失っていた人物を標的とした資金回収詐欺に関するもので、約28万5,000ドルの没収を求めています。 犯人らは盗まれた資金を回収したと主張し、前払いの手数料を要求しました。FBIは最近、AIを活用した詐欺師たちが洗練された資金回収スキームを通じて過去の詐欺被害者を標的にするケースが増加していると警告しており、二次的な仮想通貨詐欺がもたらす脅威が高まっていることを強調しています。

報告された詐欺被害額は、脅威の広がりを示している

連邦捜査局（FBI）の「2025年インターネット犯罪苦情センター年次報告書」によると、苦情件数は1,008,597件、報告された被害額は208億8,000万ドルで、2024年から26％増加しました。 投資詐欺による被害額は約86億5,000万ドルに達し、仮想通貨関連の苦情は181,565件に上りました。

米国司法省の「詐欺対策ストライクフォース（Scam Center Strike Force）」が実施した「Disruption Week」では、2026年5月に詐欺に関連する140万件以上のソーシャルメディアおよび電子メールアカウントを停止しました。参加企業も380万ドル以上の仮想通貨を凍結し、タイ当局は詐欺容疑者7名を逮捕しました。

海外資金洗浄ネットワークは引き続き捜査中

捜査当局は、マネーロンダリングの容疑者の大半を東南アジアで特定し、中国、マレーシア、カンボジアに関連するIPアドレスを突き止めました。これらの差し押さえにより、2025年11月に米国連邦検事局が発足させた「詐欺対策センター・ストライクフォース」を通じて回収された金額は8億ドル以上に達しました。 同イニシアチブは以前、テクノロジー企業、暗号資産事業者、国際的な法執行機関との連携を通じて、東南アジアの詐欺拠点に対する取り締まりを拡大していた。シークレットサービスは、これらの事件について「現在も捜査中」であると説明した：

「現在、これら5件の捜査は進行中であり、シークレットサービスの捜査官は詐欺ネットワークの背後にいる容疑者を特定すべく継続して取り組んでおり、法執行機関のパートナーと協力して容疑者に責任を問う予定です。」

シンガポール警察も取引所が詐欺阻止にどのように貢献できるかを示し、協調的な介入によって数百万規模の損失を防いだ。これは、暗号資産を用いた詐欺に対する国際協力の役割がますます重要になっていることを示している。被害に遭う恐れのある方は、最寄りのシークレットサービス現地事務所に連絡するか、FBIのインターネット犯罪苦情センターを通じて苦情を申し立てることができる。