シンガポール警察と暗号資産取引所が420万ドルの詐欺被害を未然に防ぎ、コインベースの協力により145人以上の被害者に連絡を取ることができました。

シンガポール警察が詐欺被害の可能性がある人々を追跡した方法

シンガポール警察は、送金が完了する前に詐欺の被害に遭う可能性のある人々を特定することを目的とした6週間にわたる作戦の中心に、ブロックチェーン分析を据えました。同警察の詐欺対策センターとサイバー捜査課は、2026年4月16日から5月31日にかけて、Coinbaseおよびその他6つの仮想通貨取引所と協力しました。 当局の発表によると、420万ドル以上の被害を未然に防いだという。7月10日、コインベース・シンガポールはX（旧Twitter）への投稿で、この作戦の一部詳細を公開した。同暗号資産プラットフォームは次のように述べた。

「過去6週間にわたり、コインベースはシンガポール警察の詐欺対策センターおよびサイバー捜査課と緊密に連携し、合同詐欺対策作戦を実施しました。その結果、145名以上が詐欺により合計420万ドル以上を失うのを防ぐことができました。」

警察官らはChainalysisおよびTRM Labsの分析ツールを用いて、政府職員を装った詐欺、投資詐欺、就職詐欺、恋愛詐欺に関連する活動を調査しました。この分析により、当局は仮想通貨を送金するリスクがあると思われる人物を特定できました。その後、捜査官らは取引所と連携し、不審な活動と連絡が取れる可能性のある顧客を結びつけました。

警察と取引所の連携が結果を変えた理由

ブロックチェーンの記録からは取引パターンを把握できますが、当局には、資金の送金を準備している可能性のある人物を特定し、連絡を取る手段が依然として必要でした。シンガポール警察の作戦では、公的な捜査権限と、仮想通貨プラットフォームが保有する顧客情報を組み合わせました。この仕組みにより、不審なブロックチェーン上の活動から予防的な介入へと至る直接的な経路が構築されたのです。

Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbitが警察主導の作戦に参加しました。シンガポール警察によると、各社が迅速に顧客情報を提供したことで、警察官は145件以上の的を絞った介入を実施できました。接触は電話および対面で行われました。

シンガポール警察は次のように述べている。

「参加した暗号資産取引所は、タイムリーな顧客情報を提供することで本作戦を支援し、電話や対面による145件以上の的を絞った介入を可能にした。これにより、警察官は資金が失われる前に、詐欺の被害に遭う可能性のある人々に接触することができた。」

官民連携によるサイバー犯罪防止への警察の継続的な取り組み

シンガポール警察が発表した数値は、未然に防いだ潜在的な損失を浮き彫りにしており、資金が送金される前の早期介入に重点を置いた本作戦の姿勢を反映しています。公式発表では、個別の事例や取引レベルのデータといった詳細な内訳は含まれていなかったものの、啓発活動と連携の規模が強調されました。

追加の開示があれば、警告対象となった事例のうちどれだけが詐欺と確認されたか、また警察の介入によって送金が阻止された頻度などが明らかになるだろう。こうした情報は、仮想通貨ユーザーを保護する上での官民連携の有効性をより明確に示すことになる。シンガポール警察は次のように強調した。

「警察はサイバー犯罪と闘うため、仮想通貨取引所やその他の民間セクターのパートナーと引き続き緊密に連携し、先を見越した情報主導型の作戦を通じて市民の安全を守ることに尽力していきます。」

この提携は現在も継続中ですが、その長期的な意義は、早期発見によって詐欺による支払いの完了を一貫して阻止できたことを示す、文書化された成果や証拠にかかっています。確認された詐欺事例、法執行措置、および繰り返しの介入に関するさらなる公式データがあれば、このモデルが仮想通貨ユーザーをどれほど効果的に保護しているかについて、より包括的な全体像が得られるでしょう。