米司法省は、40億ドル規模の「ワンコイン」詐欺被害者への補償手続きを開始しました。

主なポイント：

• 米司法省は、40億ドル規模の詐欺事件から回収した4,000万ドルを分配するため、OneCoin被害者向けの請求手続きを開始しました。
• 2014年から2019年にかけて行われたこの詐欺的投資は、リスクを浮き彫りにし、暗号資産に対する規制強化の契機となっています。
• 司法省は6月30日を申請期限とし、資産回収作業の進捗に合わせて段階的に支払われる予定です。

OneCoinの被害者は、回収された資産の分配を請求できるようになりました。

米国司法省は、デジタル資産史上最大級の詐欺事件の一つである「ワンコイン（Onecoin）」暗号資産詐欺の被害者に対する補償に向けた正式な手続きを開始しました。2014年から2019年にかけて行われたこの詐欺は、世界中の投資家から40億ドル以上をだまし取りました。 検察当局によると、ワンコイン創設者のルジャ・イグナトヴァとカール・セバスチャン・グリーンウッドは、世界的なマルチ商法ネットワークを通じて架空の仮想通貨を宣伝し、高収益という虚偽の主張で投資家を誘い込んだという。刑事事件の審理がほぼ終了したことを受け、当局は現在、回収された資金の分配に着手している。没収手続きを通じて差し押さえられた4,000万ドル以上の資産が、補償のために確保されている。

本スキームの運営期間中にワンコインを購入した被害者は、司法省のマネーロンダリング・資産回収課が管理する返還手続きを通じて返還を申請できます。申請は6月30日までに公式の請求ポータルを通じて、または指定管理者に連絡して提出する必要があります。当局は、回収された資金は進展を示すものであるものの、詐欺の規模を考慮すると損失を完全に補填することは難しいだろうと警告しました。

「被害者は司法省が行うあらゆる活動の核心です。この複雑な投資詐欺事件で実施したように、当省は犯罪から利益を剥奪するために没収手続きを進め、可能な限りその資金を被害者への補償に充てています」と司法省刑事局のA・タイセン・デュバ司法次官補は述べました。

ワンコイン関係者に対する起訴と有罪判決

本事件は複数の管轄にまたがり、いくつかの注目すべき有罪判決につながりました。ワンコインの共同創業者であるグリーンウッド氏は米国で詐欺および資金洗浄の罪を認め、懲役20年および3億ドルの罰金を科されました。

このスキームの元法務・コンプライアンス責任者であるイリーナ・ディルキンスカは2024年に懲役4年の判決を受け、1億1100万ドル以上の没収を命じられました。この事業に関与したその他の個人も欧州で起訴されており、投資家資金に関連する数億ユーロの資金洗浄の容疑などが含まれています。

「クリプトクイーン」の異名を取るルジャ・イグナトヴァは依然として逃亡中で、FBIの最重要指名手配犯トップ10に名を連ねています。米国当局は彼女の行方に関する情報を引き続き求めています。

最近の起訴例は、捜査が現在も進行中であることを示しています。2024年には、国際送金を通じてOneCoin関連の資金数千万ドルを出所隠蔽したとして、ウィリアム・モロが銀行詐欺共謀罪で起訴されました。

被害者にとって、補償手続きの開始は、多くの人々に経済的打撃を与えたこの事件において、損失の一部を回収できる稀有な機会となります。また、資金がしばしば複数の管轄区域に分散され、複雑な金融構造を通じて隠蔽される大規模な暗号資産詐欺を解明する上で、当局が直面する課題も浮き彫りにしています。