DOJ
2026年5月18日
暗号資産ウォレット間の送金が、1,300万ドル規模の連邦詐欺事件の核心となっています。
米司法省（DOJ）によると、サポートを装った詐欺とみられる手口により、仮想通貨ウォレットから1,300万ドル以上が盗まれた。この事件は、偽の
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2026年5月17日
650万ドル相当の連続強盗事件で、暗号資産保有者が銃を突きつけられ、口座のロック解除を強要されました。
2026年5月7日
報道によると、米司法省（DOJ）と商品先物取引委員会（CFTC）が、トランプ大統領とイランの声明発表前に実施された26億ドル規模の原油取引を調査しているという。
2026年5月1日
米司法省：2億1500万ドルの詐欺事件で1000人が被害に――120万ドル相当の仮想通貨と現金を押収
2026年4月30日
米裁判所は、4億7000万ドル相当の暗号資産を使った資金洗浄事件で、フランス人の被告に懲役8年を言い渡しました。
2026年4月27日
サイパンの女性が、76万9000ドル相当のビットコイン送金詐欺の罪で懲役71月の判決を言い渡されました。
2026年4月25日
米国、アメリカ人を標的とした詐欺拠点から7億ドル超の暗号資産を差し押さえた司法省が1000万ドルの報奨金を提示
2026年4月25日
CFTCは、イベント先物契約におけるインサイダー取引の初の事例として、ポリマーケットのトレーダーを告発しました。
2026年4月14日
米司法省は、40億ドル規模の「ワンコイン」詐欺被害者への補償手続きを開始しました。