ある男性は仮想通貨で数百万を隠し持っていたにもかかわらず、破産手続きではわずか0.34ドルしか申告しませんでした。

破産申立書類から暗号資産の記載が消える

アレクサンドリアの連邦陪審は9月8日、投資家および米国破産裁判所を欺いた罪で、パク・ジフン被告（52）を有罪と認定しました。 司法省の有罪判決発表によると、シャンティリー在住のパーク被告は複数の被害者から250万ドル以上を自身に振り替え、その資金を住宅や仮想通貨の購入に充てたという。

パク被告は、個人的な関係やかつて全国規模の金融機関に所属していた経歴を通じて被害者の信頼を得ていました。安全な投資と高収益を約束したものの、実際にはその資金を私的用途に流用しました。司法省刑事局のA・タイセン・デュヴァ副司法長官は次のように述べました。

「それどころか、彼は自身を豊かにするために、託された数百万ドルを横領した。」

連邦検察当局は、高度な技術や低リスクの高リターンを謳った他の投資家詐欺事件も追及してきた。8月に下された「Block Bits」仮想通貨ファンドに関する判決では、検察側が「実在しなかった」と主張した自動取引システムが争点となった。

訴訟で明らかになった資産移転と隠蔽された暗号資産

検察当局によると、ある被害者がパーク氏を提訴した後、パーク氏は資産を妻に移し、破産保護を申請する前に数百万ドル相当の暗号資産を隠蔽した。破産申立書には金融資産としてわずか0.34ドルしか記載されておらず、暗号資産を所有していることも否定されていたが、検察当局は、これが被害者への返済を回避するためのものであったと指摘した。

2025年8月の破産裁判所の意見書は、ある投資案件と係争中の財産についてさらなる詳細を明らかにしています。裁判所は、2024年8月に投資家がパーク氏に30万ドルの小切手を渡した事実を、その段階では争いのない事実として挙げています。 パーク氏は翌月、その投資家からの資金を含む70万ドルの頭金を使い、シャンティリーの住宅を約120万ドルで購入しました。

判決文によると、パーク氏の第7章破産手続きは2025年1月14日、バージニア州東部地区連邦破産裁判所で開始された。その後、管財人は頭金の回収または当該不動産の譲渡の無効化を求めた一方、投資家は当該住宅に対する権利の主張を行った。 連邦破産裁判所のブライアン・F・ケニー首席判事は、管財人の取消権が優先すると判断し、当該権利主張を却下しました。また、裁判所は、パーク氏が破産免責を放棄したことを記録しました。通常、破産免責により、債務者は適格債務に対する個人的責任から解放されます。

返済を待っている債権者がいる他の破産事件でも、仮想通貨の保有が明らかになっています。オランダの検察当局は最近、破産した取引プラットフォーム「Knaken」に関連する仮想通貨を清算して255万ドルを調達しましたが、その結果、数千人の顧客が破産財産を通じて返済を求めている状況となっています。

パーク被告、12月に量刑判決へ

連邦裁判の審理の結果、陪審員はパーク被告に対し、電信詐欺罪3件および破産詐欺罪2件で有罪評決を下しました。電信詐欺罪1件あたりの最高刑は懲役20年、破産詐欺罪1件あたりの最高刑は懲役5年です。これらは法定の最高刑であり、判決は連邦量刑ガイドラインやその他の法的要素に基づき裁判官が決定します。

7月に公表された別の連邦事件では、ある暗号資産投資家が被害者に金銭やデジタル資産を預けるよう説得し、約2,000万ドルの損失をもたらした疑いが持たれています。検察側は、投資家の資金が所有権や移動経路を隠蔽するために金融機関や暗号資産取引所を経由して移動したと主張しています。

ほとんどリスクがないにもかかわらず異常な高収益を約束することは、暗号資産詐欺の一般的な警告サインの一つです。パーク被告の量刑言い渡しは12月10日に予定されています。