詐欺ネットワークが世界へ拡大、米国が10億ドル相当の暗号資産を凍結

取り締まりの拡大に伴い、凍結された暗号資産は10億ドルを突破しました。

10月27日、コロンビア特別区連邦検事のジャニーン・フェリス・ピロ氏は、詐欺や不正行為に関連する10億ドル以上の暗号資産が差し押さえられたと発表しました。中国と関連する犯罪ネットワークがアフリカやヨーロッパへと拡大する中、司法省の「詐欺対策ストライクフォース」は活動範囲を世界規模に拡大しました。

ピロ氏は次のように述べました。

「この1年間、ストライクフォースは、こうした詐欺師たちを支援する東南アジアの拠点に対して懸命に戦い、10億ドル相当の仮想通貨を差し押さえた。」

さらに彼女は「私のストライクフォースは拡大・成長を続け、詐欺師たちがアフリカ、インド、ヨーロッパ、そして彼らが拠点を築こうとするあらゆる場所へと追跡していく」と付け加えた。

2025年11月に発足した同ストライクフォースは、発足から3か月間で5億8000万ドル以上の暗号資産を凍結・差し押さえ・没収したと報告しています。その他の措置としては、詐欺スキームを支援していた700の不正投資ウェブサイトやTelegramチャンネルの差し押さえなどが挙げられます。

詐欺業者へのサービス提供が疑われるマーケットプレイス「Xinbi Guarantee」に対する9月の作戦により、暗号資産の凍結総額は約9億3800万ドルに達しました。凍結措置は、法的手続きおよび被害者への補償が行われるまでの間、資産の使用や移転を制限するものです。

この広範な取り締まりの一環として、民間セクターではMetaが1,730万件の詐欺アカウントを削除したほか、OpenAIが協力することを約束し、計画中の消費者啓発キャンペーンに向けた調査も実施されています。

約800人の米国人を標的としたとされる出会い系詐欺

偽の非代替性トークン（NFT）投資を装ったマダガスカル発の詐欺事件をめぐり、6人の被告が起訴されました。容疑者らは交際を求める女性を装い、詐欺的な投資ウェブサイトを利用して米国人を誘い出し、仮想通貨ウォレットへの入金をさせた後、密かに資金を抜き取っていたとされています。

連邦捜査局（FBI）の捜査官は、約800人の米国人被害者と関連する約74のウォレットを特定しました。盗まれた資金は、中国を拠点とする関係者に関連付けられた仮想通貨口座に送金されたとされています。このグループはマレーシアや中国とのつながりがあり、2025年初頭にマダガスカルで施設を開設したとされています。

検察当局が詐欺計画の首謀者と特定したチュイ・コク・ワ被告は、電信詐欺の共謀罪で起訴されました。彼の携帯電話からは、米国の時間帯に合わせた夜勤シフトが記載された雇用契約書や、盗んだ資金に連動したボーナスに関する記録が見つかっています。

詐欺ネットワークが国境を越える中、米国が容疑者を追及

米国と英国は9月3日、詐欺ネットワークに対する並行捜査と情報共有を規定する協定に署名しました。協力機関には、イングランドおよびウェールズで刑事事件を起訴する英国王立検察庁（CPS）や、重大犯罪および組織犯罪対策の主導機関である英国国家犯罪対策庁（NCA）などが含まれていました。

これとは別に、オランダから身柄を引き渡された鄭趙（Zheng Zhao）被告は10月23日にカリフォルニア州の裁判所に出廷しました。この事件では、カンボジアを拠点とする投資詐欺の被害者と特定された米国人174人が関与しており、司法省の「サイバーを利用した詐欺対策イニシアチブ（Cyber-Enabled Scam Initiative）」の対象となっています。

マダガスカルでは8月、FBIが現地警察を支援し13カ所の施設を捜索した結果、3,200台以上の電子機器が押収された。米国当局者は、捜査が終了する前に事情聴取や容疑者の中国への送還に支障があったと説明した。ピロ氏は6人の被告の身柄引き渡しを求めた。

司法省は、この特別捜査班の活動範囲について次のように説明した。

「この特別捜査班は、米国の被害者に数十億ドルの損害をもたらしてきた、仮想通貨投資詐欺、サイバーを悪用した詐欺、人身売買、およびマネーロンダリングの活動を標的としている。」

当局はまた、ワ氏による人身売買や虐待を告発した従業員15人への事情聴取を求める重要証人令状も取得した。このような令状は、召喚状による証人の出頭が現実的でない場合に、重要な証言を確保するための逮捕を許可するものである。司法省は、これらの従業員が依然としてマダガスカルで拘束されているとみられると報告した。