米国、174人を被害者とした3690万ドル超の暗号資産詐欺で中国人を身柄引き渡し

身柄引き渡しにより、鄭趙被告がカリフォルニア州の法廷に立つ

中国籍の鄭趙（Zheng Zhao、44歳）は、オランダからの身柄引き渡しを経て、10月23日にカリフォルニア中央地区連邦地方裁判所で初公判に臨みました。 米国司法省（DOJ）は、カンボジアの詐欺拠点から運営されていたとされる投資詐欺事件に関連して、鄭趙氏の身柄引き渡しを発表しました。鄭趙氏に対する資金洗浄共謀罪の起訴内容は2025年8月に遡り、最高20年の懲役刑が科される可能性があります。 司法省国際局はオランダ当局と協力し、同氏の逮捕と身柄引き渡しを実現しました。司法省刑事局のA・タイセン・デュヴァ次官補は次のように述べました。

「今回の身柄引き渡しは、海外から脆弱な立場にある米国人を搾取しようとするすべての人々への教訓となるはずだ。」

共謀者のうち8人が有罪を認めており、その中には無許可の送金事業を営む共謀を認めたヘ・シェンシェン氏とスー・ジンリャン氏も含まれています。両名はそれぞれ51か月と46か月の懲役刑を言い渡されました。 趙氏の事件は、刑事局の「サイバーを利用した詐欺対策イニシアチブ」の一環です。

被害者の資金はUSDTに換金されたとされています。

海外の共謀者は、ソーシャルメディア上での一方的な接触、電話、テキストメッセージ、オンライン出会い系サービスなどを通じて被害者候補に接触したとされる。彼らの信頼を得た後、正規の取引所を装った偽の仮想通貨取引プラットフォームを通じて詐欺的なデジタル資産投資を勧誘した。

被害者には投資価値が上昇していると伝えられていたが、その間、共犯者らは国境を越えた金融ネットワークを通じて被害者の資金を横流ししていたとされる。検察当局は、米国のペーパーカンパニー、国際的な銀行口座、デジタル資産ウォレットが関与した送金について説明している。 共謀者が管理する口座からバハマのデルテック銀行にある単一口座へ3,690万ドル以上が送金されました。

趙氏らは、同銀行に対しこれらの資金をステーブルコイン「テザー（USDT）」に換金し、カンボジアのデジタル資産ウォレットへ送金するよう手配したとされる。米国司法省（DOJ）によると、カンボジアの共犯者らはその後、USDTを地域の詐欺拠点のリーダーたちへ送金した。

FBIの説明によると、公開されているブロックチェーン上の取引記録は捜査当局が暗号資産の送金を追跡する上で役立ちます。特に当局が不十分なマネーロンダリング防止規制に直面している場合、海外管轄区域への資金移動は資金の流れを追跡する取り組みを複雑化させる可能性があります。

海外の詐欺ネットワークを標的とした別の事件

カンボジア当局は別の捜査の一環として1月にプリンス・グループの代表である陳志（チェン・ジー）氏を中国へ引き渡した。プリンス・グループはカンボジアを拠点とし、多岐にわたる産業で事業を展開する企業グループである。陳氏は強制労働を伴う仮想通貨詐欺を指揮した容疑で告発されていた。

これとは別に、日本の当局は6月、公文書偽造の疑いで、プリンス・グループの関係者とされる胡石（フー・シー）容疑者を大阪で逮捕した。警察は、同容疑者を同グループと結びつけた。同グループは、詐欺やマネーロンダリングの容疑で米国当局から捜査対象となっていた。

9月には、米国司法省（DOJ）の「詐欺センター・ストライクフォース」が財務省と協力し、詐欺サイトや資金洗浄サービスを提供する業者と運営者を結びつける中国語のオンラインマーケットプレイス「新比保証（Xinbi Guarantee）」を標的にしました。 連邦当局は1日で約5,200万ドル相当の仮想通貨を差し押さえ、これにより「詐欺対策センター・ストライクフォース」がこれまでに差し押さえた資金の累計額は約9億3,800万ドルに達しました。