テレグラム市場の崩壊を受け、連邦当局は詐欺的な仮想通貨9億3800万ドルを凍結しました。

仮想通貨詐欺取り締まり、10億ドルに迫る

テレグラム上で運営されていたマーケットプレイスを標的とした作戦の結果、司法省の「詐欺センター・ストライクフォース」により、詐欺に関連する仮想通貨約9億3800万ドルが差し押さえられました。同省は9月9日、次のように発表しました。

「詐欺によるマネーロンダリングに関与した約5,200万ドル相当の仮想通貨が1日で差し押さえられ、これにより『詐欺対策ストライクフォース』による差し押さえ総額は約9億3,800万ドルに達した。」

この累計額は、同ストライクフォースによって凍結、押収、または没収された仮想通貨が5億8,000万ドルを超えたという以前の節目に続くものです。これらの取り締まりの総額は複数の捜査に及びますが、今回の措置は「Xinbi」および組織的な詐欺を支援しているとされる業者に焦点を当てたものでした。

同マーケットプレイスは、販売業者がサービスを完了するまで購入者の支払いを保留し、運営者とサプライヤー間の取引に対してエスクロー（代金預託）の仕組みを提供していたとされる。令状によると、捜査当局は、米国の被害者からの資金の流れを追跡し、Telegramを通じてマネーロンダリングサービスを宣伝していた販売業者を特定した。

同省によると、連邦裁判所は9月7日、同マーケットプレイスのテレグラムチャンネルの差し押さえを承認した。当局はまた、約1,200万ドルを保有する2つの決済用ウォレットも差し押さえた。同省は次のように付け加えた。

「法執行機関はさらに、Xinbiのネットワーク上でのマネーロンダリングや、詐欺師のために働いていた業者に関連しているとみられる47の仮想通貨ウォレットについても差し押さえを求めた。」

財務省は北朝鮮による利用の報告を指摘

Xinbiの金融的な影響力は個々の詐欺組織の枠を超えており、財務省は2022年頃の設立以来、240億ドル以上の取引があったと推定しています。 この金額には、同社のマーケットプレイスやプラットフォームを通じて処理されたデジタル資産および政府発行通貨が含まれ、主に東南アジアの取引を支えていました。財務省は、北朝鮮のハッカーや制裁対象団体が同プラットフォームを利用していたとの報告があると述べました。

報告された利用者にはジン・ベイ・グループや制裁対象であるプリンス・グループ傘下の団体が含まれていた。米国および英国当局は2025年10月、カンボジアを拠点とする同グループを大規模な詐欺や人身売買への関与を理由に摘発した。財務省は今回のシンビに対する新たな指定措置について、同ネットワークに対するこれまでの取り締まりをさらに発展させたものであると説明した。

Xinbiは、中国語圏のマネーロンダリングサービス市場全体の中で活動していました。 Chainalysisの推計では、これらのネットワークは2025年に161億ドル相当の違法暗号資産を処理したが、この総額にはXinbiやHuioneなどの保証プラットフォームは含まれていない。ベンダーはTelegram上の保証プラットフォームを通じてサービスを宣伝し顧客とつながっており、エスクロー契約が参加者間の取引を支えている。

米国、Xinbiを支援する企業と海外詐欺拠点を標的に

財務省外国資産管理局（OFAC）は9月9日、Xinbi Guaranteeと、それを支援する2社を指定しました。対象となったのはシンガポール拠点のSafew Technologyとカンボジア拠点のAnwen Technologyで、財務省は両社をXinbiの運営を支えるメッセージング・決済アプリケーションの提供者と特定しました。

財務省によると、規制当局の監視強化を受けてシンビは2025年6月頃より、加盟店ネットワークや資金洗浄ネットワークを暗号化メッセージングアプリへ移行し始めていたという。同プラットフォームはまた、アンウェンが開発した仮想通貨決済アプリとデジタルウォレットも導入した。

シンビを通じて販売されていたとされるサービスには、オーダーメイドの投資詐欺用ウェブサイトが含まれており、そのベンダーネットワークは、預金の勧誘に使用される偽の仮想通貨プラットフォームと結びつけられていた。詐欺的な取引所や偽装ウェブサイトは、仮想通貨の正当な取引先であるかのように装いながら、ユーザーの資金を詐欺師へと誘導することがある。

これとは別に、特別捜査班はマダガスカルに捜査官を派遣し、中国人が運営する13か所の詐欺拠点を取り締まる現地当局を支援しました。司法省によると、2週間にわたる派遣期間中、同チームは3,200台以上の電子機器の押収処理を支援し、約400人の被疑者への事情聴取に基づいて捜査を開始しました。