彼女の「仮想通貨界のゴッドファーザー」だった元恋人は数百万を動かしました。彼女はIRSから260万ドルを隠していました。

彼女の口座に流入した資金

検察側によると、2020年から2023年にかけて、260万ドル以上が会社の口座からアイリス・ラバヤ・アウ被告の個人銀行口座に流れたという。 司法省が9月21日に発表した量刑決定によると、アーバイン在住のアウ被告は、その所得を連邦税申告書に申告していませんでした。37歳のアウ被告は、2025年3月に虚偽の確定申告を行った罪で有罪を認め、連邦刑務所での18か月の懲役を言い渡されました。

パーシー・アンダーソン連邦地方裁判官はまた、アウ被告に対し148万4343ドルの賠償金の支払いを命じ、さらに高級車や高性能車、デザイナーブランドのハンドバッグ、3点の「ゴッドファーザー」彫刻などその他の資産の没収を命じました。 このニックネームは、元交際相手であるアダム・イザが仮想通貨ビジネスマンを装う際に使用していたものです。アウの有罪判決は、確定申告で申告漏れさせた所得に関するものでした。検察側は、彼女の役割をイザの支出を支える資金運用の一環であると説明しました。量刑意見書の中で、検察側は次のように主張しました。

"[Au] 「アダム・イザが数百万ドルの詐欺収益を移動、支出、隠蔽することを可能にする金融インフラを構築し、その一方で彼女自身もその富から個人的な利益を得ていた。」

ペーパーカンパニー、保安官補、そして1,600万ドル相当の暗号資産

司法取引合意書によると、オー被告はイザの指示に従い、ペーパーカンパニーを設立し、それらの名義で銀行口座を開設しました。その後、彼女はこれらの口座に預けられた資金を使い、ロサンゼルス郡保安官事務所の副保安官らに、主に現金で約100万ドルを支払いました。 この資金は夫妻の不動産、自動車、宝石、衣類、娯楽費など約1,000万ドルにも充てられました。

アウはこれらの口座を通じてイザのために約1,600万ドル相当の暗号資産を購入し、彼が保有・交換・送金できるデジタル資産を提供しました。司法省は、この1,600万ドルをアウの会社を通じてイザのために行われた購入と説明しました。

この購入は、彼女が自身の個人口座に振り込みながら申告を怠った260万ドル以上とは別のものである。米国国税庁（IRS）は、申告漏れ所得や虚偽の税務書類を、同庁に通報可能な税務違反行為として挙げている。

保安官補たちはイザに私設警備を提供していたが、その不正行為は業務の範囲を超えていた。検察当局によると、保安官補たちは、イザの金銭的または個人的な紛争に関与する人物を対象とした、機密の法執行情報や裁判所が発行した捜索令状を入手していたという。2024年9月のイザの逮捕により、この捜査は世間の注目を集めることとなった。

関連事件では、元副保安官のデビッド・アンソニー・ロドリゲスが、私的な依頼人のために偽の令状申請書を用いてある男性の携帯電話の位置情報を取得したことを認めた後、懲役1年の判決を受けました。彼のその後の実刑判決は、警察権限がどのように濫用されていたかを浮き彫りにしました。

イザはカリフォルニア州の別件で量刑判決を控えています

司法省によると、イザはMetaの広告アカウントおよび関連する与信枠へのアクセス権を不正に取得し、それを転売していた。彼は2025年1月、ロサンゼルスの連邦裁判所において、権利侵害共謀罪、電信詐欺罪、脱税罪について有罪を認めた。同事件の量刑言い渡しは10月5日に予定されている。

別の事件は、2024年8月にコネチカット州で発生したビットコイン強奪および誘拐未遂に端を発します。当局によると、イザは、大規模なビットコイン窃盗に関与した人物の両親を標的とした計画の立案と資金調達に関与したといいます。両親は、暴力的な車上強盗の末に誘拐されました。

コネチカット州の連邦判事は9月9日、この計画への関与を理由にイザ被告に懲役15年の判決を言い渡した。この判決は、まだ係属中のカリフォルニア州での事件における量刑決定に先立つものである。