連邦当局は、1,600万ドル規模の暗号資産詐欺事件に関与したとして、ベトナム国籍の男を起訴しました。

「ピッグ・ブッチャリング」とされる仮想通貨詐欺

37歳のチュン・グエン・ヴァン氏は、ミズーリ州西部地区連邦地方裁判所でマネーロンダリングの罪で2件の刑事告訴を受けています。カンザスシティの連邦検事局によると、ヴァン氏がロサンゼルスで初公判に出廷した後、今週、告訴状が公開されました。

「ピッグ・ブッチャリング」詐欺（被害者を金銭的に破滅させる前に「太らせる」という慣行にちなんで名付けられた）は、通常、詐欺師がオンライン上で、多くの場合デートアプリや一方的なテキストメッセージ、ソーシャルメディアのメッセージを通じて、標的と一見ロマンチックな関係を築くことから始まります。 信頼関係が築かれると、被害者は偽の暗号資産投資プラットフォームへ誘導され、捏造された収益率を見せられた上で、ますます多額の資金を投入するよう促されます。

裁判所に提出された書類によると、被害者は2024年6月から8月にかけて、「トライアングル」と呼ばれるプラットフォームへの投資だと信じ、約1,600万ドル相当の暗号資産を送金しました。 捜査当局は、56万9000ドルを超える単一の送金が、ヴァンが管理するウォレットに直接送られたことを突き止めました。数日後、そのウォレットには合計でほぼ同額の送金がさらに6件行われ、その後、ヴァンはそのほぼ全額（約56万8000ドル）を自己管理型ウォレットに移したとされています。

当局によると、被害者はこの一人にとどまりませんでした。2018年2月から2024年12月にかけて、ヴァンのウォレットには米国人を標的とした電信詐欺スキームに関連して推定5,330万ドル相当の暗号資産が流入し、そのほぼ全額がその後、追跡可能なブロックチェーンから流出したということです。

「ピッグ・ブッチャリング詐欺はますます蔓延し、巧妙化している詐欺の手口であり、世界中の被害者に数十億ドルの損失をもたらしています」と、ミズーリ州西部地区の連邦検事R・マシュー・プライスは声明で述べました。 「詐欺師たちは、無実の被害者を標的とする者たちを追及するために、我々が利用可能なあらゆるリソースを動員することを肝に銘じておくべきだ」と述べました。FBIのクリス・オーメロッド特別捜査官は、同局カンザスシティ支局が民間セクターのパートナーと協力してこの手口を解明し、さらなる被害の拡大を防いだと述べました。