ZachXBT、カナダが世界最悪の仮想通貨詐欺の温床であることを暴露しました。

ZackXBTがカナダを仮想通貨犯罪における最悪の管轄区域にランク付け

暗号資産詐欺の被害者が数百万ドルを回収するのを支援してきたブロックチェーン調査家のZackXBTは、暗号資産犯罪への対応が最も悪い管轄区域をランク付けしたリストを公表し、意外な先進国を最下位に挙げました。

このリストにはナイジェリアやアルジェリアなどの国名が挙げられている。それにもかかわらず、先進国であるカナダが仮想通貨被害者にとって最悪の管轄区域としてランクインし、英国とインドがそれぞれ2位と3位を占めている。

ZackXBTは、インドの法執行機関を「無能」と評価し、北朝鮮のハッカー集団「ラザロ・グループ」に関連する盗難資金の凍結解除について公的機関が支援を求めた複数の事例を挙げました。また、フィッシングサイトと誤認して取引所の創設者を逮捕した事例もあると指摘しました。

それにもかかわらず、彼はカナダをさらに低い順位に位置づけた。なぜなら、現地の法執行機関は、犯罪が行われているという証拠を受け取った後でも、しばしば対応を拒否するからである。

「カナダは、『The Com』やランサムウェア、住居侵入強盗などの脅威アクターに関する詳細な報告書を受け取り、複数の管轄区域で事件を起訴するために使用される証拠があるにもかかわらず、自国を『先進国』だと主張しながらも被害者を支援しないような国だ」と彼は述べました。

「トロントは現在、世界的に見ても詐欺のホットスポットの一つだ」と強調し、法執行機関が違法な動きと正当な活動を区別できなかったため、無実のユーザーからTradeogreの資産を押収してしまった事実も明らかにしました。

6月には、ZackXBTはカナダの被害者からの支援要請をすべて断ったと報告しました。その理由として、地元の法執行機関が、現在数百万規模のランサムウェア作戦を実行しているフィッシング詐欺犯に関する通報を無視した事例を挙げました。

別の事例では、住宅侵入強盗で得た資金のマネーロンダリングに利用されたイランの店頭取引所に対し、捜査が行われなかったことが挙げられた。

「まもなく私のウェブサイトが立ち上がれば、質の低い国々からのサポートへのアクセスをすべてブロックする」と、この調査員は自身のTelegramチャンネルで発表しました。その直前には、言及した国の一つがボットを使って自身の投稿に反応していると非難していました。