ZachXBT：カナダはインドやナイジェリアよりも、暗号資産詐欺への対応が杜撰です。

トロントは世界有数のサイバー犯罪拠点です。

ZachXBTは6月13日の投稿で、カナダ当局が詐欺被害者のために加害者を起訴したり凍結資産を差し押さえたりすることを常習的に怠っており、国内メディアもこの話題を避けていると主張し、次のように付け加えました。

「カナダの主流メディアは、トロントが世界トップ5のサイバー犯罪拠点へと成長したこと、そして法執行機関が詐欺被害者のために犯人を起訴したり凍結資産を差し押さえたりできていないという事実を、あえて報道しようとはしないだろう。私はカナダからの被害者からの依頼をすべて断らざるを得なくなった。カナダの政府機関は、インドやナイジェリアよりもさらに怠慢かもしれない。」

この主張を裏付けるため、ZachXBTは二つの具体的な事例を挙げました。第一に、彼はフィッシング詐欺を行っていた脅威アクターが現在、企業から数百万ドルの身代金を要求しているという報告を、カナダの法執行機関が無視したと述べました。第二に、当局が彼が提供した証拠に基づいて行動を起こさなかった事例について説明し、次のように付け加えました。

「事態はさらに深刻です。なぜなら、事例1に関する私の証拠は、他の2つの管轄区域で脅威アクターの起訴に成功した際と全く同じ種類の証拠だからです」

進行中の事案の機密性を理由に投稿では具体的な脅威アクターの名前は挙げませんでしたが、このギャップは証拠の有無ではなく、意志と能力の問題だと指摘しました。その論点は、捜査官が当局に法廷で通用する資料を提出しても、一部の国にはそれに基づいて行動する実行力が欠けているというものです。

怠慢なゲートキーパーを名指しする傾向

ZachXBTは、不正資金を隠蔽または無視していると非難する取引所、法律事務所、規制当局に圧力をかけることで評判を築いてきたことを考えると、この発言はより広範なキャンペーンの一環と言えます。 先月、Bitcoin.com Newsは、Kucoinがドイツの捜査当局から盗まれた1,300万ドル相当の暗号資産を隠蔽したと非難する彼の調査や、北朝鮮のラザルス・グループに関連する凍結資金7,100万ドルを米国の法律事務所が横領した事実を彼が暴露した件について報じた。 また、彼は北朝鮮が暗号資産を法定通貨に換金するための決済ルートを示すリークデータも公開している。今回のカナダに関する発言は、こうした一連の活動に「管轄権」という視点を加えるものだ。暗号資産詐欺では盗まれた資金が数分で国境を越えるため、被害者が少しでも資産を回収するには、迅速な資産凍結と各国間の協調的な差し押さえが不可欠だからである。 ZachXBT氏は、管轄当局が起訴に消極的であったり対応が遅れたりすると、たとえ証拠が明白であってもオンチェーン上の痕跡は行き詰まってしまうと主張しました。

とはいえ、カナダでは最近、注目を集めるサイバー犯罪事件が相次いでいます。トロント警察は先日、SMS一斉送信詐欺の捜査において「前例のない逮捕」と称する成果を発表しました。これは、同国で初めて確認されたデバイス偽装技術の悪用事例です。 同様にカナダ王立騎馬警察（RCMP）も、数千人の被害者を出した大規模詐欺組織の摘発を強調しています。

予想通り、カナダサイバーセキュリティセンターの「2025-2026年国家サイバー脅威評価」では、詐欺とランサムウェアがカナダ国民に対する脅威として深刻化していると指摘されています。

この膠着状態が示唆すること

有力な独立系調査機関が「措置が取られる見込みが薄い」としてカナダの案件を断っているとするならば、現地で詐欺被害に遭った人々は資金を回収する手段が限られてしまう可能性があります（たとえブロックチェーン上の証拠が明白であっても）。 ブロックチェーン分析は容疑者の特定や盗まれた資金の追跡を高い精度で行えますが、実際の資金回収には裁判所や警察、資産凍結の権限などオフラインの仕組みが不可欠です。これらの実行力が伴わなければ、証拠が完璧でも事態は停滞してしまいます。

この世論による圧力がカナダ当局の反応を引き出すかどうかは今後の展開次第ですが、ZachXBTが以前にも同様の戦術（実名を挙げ、証拠を公開すること）を用いて取引所や企業に行動を促したことは特筆に値します。