100人のCoinbaseユーザーが偽のサポートを信用し、約1,600万ドルを失いました

コインベースのユーザーが約1,600万ドルを失う

コインベースのサポート担当者を装った人物から「仮想通貨が危険にさらされている」と警告された結果、一部の被害者は100万ドル以上の損失を被りました。 ブルックリン地方検事のエリック・ゴンザレス氏によると、9月23日、ブルックリン最高裁判所のダニー・チュン判事はスペクター被告に対し懲役4年から12年の判決を言い渡しました。検察側は米国内の約100人の被害者による被害総額を約1594万4000ドルと推定しています。

シープスヘッド・ベイ出身の23歳の被告は9月2日、第一級重窃盗罪や第一級資金洗浄罪を含む起訴状の全31の罪状について有罪を認めました。チュン判事は検察側の異議を退けて、事前に示されていた刑を言い渡しました。検察局は7年から21年の刑を求めていました。ゴンザレス氏は次のように述べました。 「この事件は、暗号資産詐欺師たちへの警告となるはずです。私たちはデジタル上の痕跡がどこへつながろうとも追跡し、責任者を徹底的に追及します。」 今回の量刑は、12月に発表されたコインベースのなりすまし事件におけるスペクター被告の起訴に続くものです。地方検事局は次のように述べました。

「被告には、推定価値50万ドルを超える現金、暗号資産、および動産の没収、ならびに約1,600万ドルの被害者への賠償も命じられた。」

没収と賠償は別々の命令であり、没収対象となる財産の価値は被害者の損失額には及ばない。 ニューヨーク州法では、4年から12年の刑期は最低刑と最高刑を定めたものです。スペクター被告は最低刑期を満了した後、初めて州仮釈放委員会に出頭することができますが、特定の非暴力犯罪者に対する刑期短縮措置によりその時期が早まる可能性もあり、釈放の可否は委員会の裁量に委ねられます。

ハッカーに関する警告が被害者に仮想通貨の送金を促した

検察当局によると、スペクター被告はコインベースの従業員を装い、同取引所のユーザーに連絡を取った。彼はハッカーが被害者の資産を脅かしていると告げ、資金を新しいウォレットに移すよう指示した。被害者は自分だけがそのウォレットを管理していると信じていたが、スペクター被告はそれらにアクセスでき、送金後に資金をすべて引き出していた。 コインベースは、同社の担当者がユーザーに電話をかけて資金の送金を依頼することは決してないと述べている。捜査当局は、暗号資産取引所での繰り返しの交換を経て、盗まれた資産がギャンブルに充てられたり、現金に換金されたり、ギフトカードやデジタル資産の購入に利用されたりするサービスへと流れた経路を追跡した。検察当局によると、その大部分はギャンブルプラットフォームやオンラインストアに流れたという。 偽のウェブサイトを利用した別のコインベースなりすまし事件では、犯罪者がアカウントの認証情報や確認コードを入手していたが、スペクターの被害者たちは自ら送金を行うよう説得されていた。

偽のセキュリティ警告が事件の核心でした。なりすまし犯が提示したアドレスに仮想通貨を送金した人は、たとえ正当なアカウントから送金した場合でも資金の管理権を失う可能性があります。フィッシングやウォレット詐欺の手口では、メッセージ、電話、そっくりなサービスを利用して、詐欺的な要求が信頼できる企業から発信されたように見せかけることがあります。

デジタル記録がスペクターとウォレットを結びつけた

検察側は、取引記録やブロックチェーン分析、デジタル証拠、捜索令状などにより、スペクターを窃盗事件と結びつけました。検察側によると、彼の自宅のIPアドレスは、仮想通貨が盗まれた複数のウォレットに関連していたということです。また、捜査当局は、彼がオンラインフォーラムでソーシャルエンジニアとして活動する人材を募集していたことや、テレグラム上でこの手口を自慢していたことも突き止めました。

捜査当局が押収したメッセージによると、スペクターはギャンブルで600万ドル相当の暗号資産を失ったと主張し、詐欺で数百万ドルを稼いだことをほのめかしていた。この金額は彼が書き込んだ内容に基づくものであり、ギャンブルによる損失を別算したものではない。また、検察側は、彼の携帯電話のメッセージから、オンライン詐欺の疑惑が浮上した後、彼がハードウェアウォレットを処分し、別のものを購入したことが示されたと述べた。

連邦取引委員会（FTC）は、詐欺師が「資金が危険にさらされている」と主張し、詐欺師が管理する口座へ資金を移動させるよう指示する可能性があるとして警告しています。 ブルックリン地方検事局は、ユーザーに対し、資金を移動する前に、予期せぬセキュリティ上の警告については各社の公式ルートを通じて確認するよう助言しました。この警告は、スペクターの手口で用いられた「ハッカーによる資産の危険性」を理由に「迅速な対応が必要だ」と被害者に迫る手法に対処するものです。

コインベースが関与した別のシンガポール警察の捜査では、資金が失われる前に警察官が145人以上の詐欺被害の可能性がある人々を特定しました。警察主導のこの取り組みでは、ブロックチェーン分析と参加取引所からの情報を活用して危険にさらされている人々を特定しました。当局は420万ドル以上の潜在的な損失を防ぐことに成功したと報告しています。