セルシウス創業者マシンスキー氏、ニューヨーク州司法長官が永久追放処分

恒久的な禁止措置により、マシンスキー氏の暗号資産事業への復帰が阻まれる

10月8日に提出され、10月9日に発表された和解合意に基づき、アレックス・マシンスキー氏は暗号資産、証券、商品関連の事業活動について恒久的な禁止措置を受けることになった。ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は、投資家に安全性や投資リスクについて誤った情報を提供していた暗号資産貸付プラットフォーム「セルシウス・ネットワークLLC」の共同創業者兼元CEOに対し、業界からの永久追放を勝ち取った。

この制限は経営幹部としての立場にとどまらず、投資助言、有償の金融解説、宣伝、デジタル資産事業における顧客勧誘活動にも及ぶ。ニューヨーク州の和解合意はマシンスキー氏個人を拘束するものであり、事業制限には明示的な地理的制限が設けられていない。州裁判所は命令を執行する管轄権を保持しており、司法長官は民事または刑事上の法廷侮辱罪を通じて違反行為に対処できる。

ニューヨーク州の合意では、マシンスキー氏による個人的な売買は例外として認められているが、この例外は既存の連邦政府による禁止措置に優先するものではない。これら以前の別個の措置には、4月28日に締結された連邦取引委員会（FTC）との和解が含まれており、資産関連のマーケティングおよび販売が制限されている。

また、マシンスキー氏は6月12日に発令され6月18日に公表された商品先物取引委員会（CFTC）の命令の対象となっており、同命令により恒久的な取引および登録禁止が課されています。この取引禁止措置は、先物、オプション、スワップなどのデリバティブを指す同委員会の用語である「商品権益」を対象としています。ジェームズ氏は次のように述べました。

「詐欺師たちが暗号資産を利用して、無防備なニューヨーカーたちを食い物にすることを許すつもりはない。」

同局によるマシンスキー氏に対する訴訟は2023年1月5日に開始され、同氏はリスクの高い投資による損失を隠蔽しつつ、プラットフォームの安全性について、2万6,000人以上のニューヨーカーを含む数十万人の預金者を誤解させたと非難されている。

3500万ドルの支払いが発生する条件

マシンスキー氏によるニューヨーク州への潜在的な支払いは、連邦政府による資産没収と懲役刑という二つの別個の条件にかかっています。資産没収とは、犯罪に関連する金銭や財産を政府に引き渡すことを義務付けるものです。 条件付き支払い規定により、連邦没収命令に基づき司法省に1,000万ドルを支払わない限り、マシンスキー氏は州に対して2,500万ドルを支払う義務を負います。2025年5月20日以降に行われた適格な支払いは、この1,000万ドルの要件に算入されます。

別の1,000万ドルの判決については、合意で定められた条件に基づき、刑期を全うすることで履行されたものとみなされます。刑期の短縮や破棄、人道的釈放、刑期短縮の算入、および特定の早期釈放や自宅拘禁プログラムなどが、この支払いの引き金となる可能性があります。

マシンスキーは現在、商品詐欺および証券詐欺の罪を認めた後、2025年5月8日に言い渡された12年の連邦刑務所での刑期を服役中です。 刑事裁判所はさらに、同氏に対し48,393,446ドルの没収を命じ、50,000ドルの罰金および3年間の保護観察を科しました。

リスクの高い戦略が預金者に多額の損失をもたらした

マシンスキーは銀行並みの安全性を繰り返し保証していたにもかかわらず、セルシウスは銀行に適用される厳格な連邦および州の要件を満たしていませんでした。また、ジェームズ検事局の報告によると、彼は必要な証券および商品関連の登録も行っていませんでした。連邦詐欺事件の訴状では、同プラットフォーム独自の暗号資産トークン「CEL」の価格を人為的に吊り上げた購入行為についても別途詳述されています。 マシンスキー氏はトークンを販売していないと公に主張しながら、トークン販売から約4,800万ドルの利益を得ていた。同プラットフォームの破綻により、一部の顧客は長年の貯蓄や不動産を担保に借り入れた資金に相当する損失を被った。あるニューヨーク在住者は投資のために2つの不動産を抵当に入れ、障害を持つ退役軍人は10年近くかけて貯めた3万6,000ドルを失った。 高利回りと低リスクを謳う点は、暗号資産投資詐欺の典型的な警告サインの一つです。2024年1月31日、セルシウスは債権者への暗号資産および現金の支払いを盛り込んだ再建計画に基づき破産手続きから脱却し、返済が開始されました。ジェームズ検事局の報告によると、8月までに34億ドルを超える分配が行われました。 これとは別に、セルシウスの創業者および幹部らは、預金の安全性に関する誤解を招く保証をめぐる告発を解決するため、連邦取引委員会（FTC）に1,650万ドルを支払うよう命じられました。