ニューヨーク州、ノバテック創業者に13億7000万ドル賠償命令

ノバテック創業者が出廷を怠り、13億7000万ドルの請求に直面

ニューヨーク州は、仮想通貨投資詐欺に関連して史上最大級の金銭的回収を求めています。

レティシア・ジェームズ司法長官は州裁判所に対し、ノバテックの創業者であるシンシア・ペティオン氏とエディ・ペティオン氏に対して、約11億3500万ドルの不当利得返還と2億3250万ドルの判決前利息を含む、計13億6700万ドルの支払いを命じるよう求めています。 この請求は、被告らが応訴しなかったことを受け、2025年8月に下された欠席判決に基づくものです。司法長官事務所によると、この夫婦は国外へ逃亡したということです。

検察側は、ノバテック社が投資家に週約2％から4％の仮想通貨取引リターンを約束しながら、入ってきた預金を引き出しや新規勧誘報酬の資金源として流用していたと主張しています。

集まった資金は11億6000万ドルに上りましたが、取引に充てられたのはわずか2600万ドルでした。

預入額と実際の取引額の差は、提出書類の中で最も衝撃的な数字です。裁判所の文書によると、2019年8月から2023年5月にかけて、投資家はノバテックのCoinpaymentsウォレットに11億6050万ドルの仮想通貨を送金しました。 しかし、B2Brokerに取引資金として預け入れられたのはわずか2,599万ドルに過ぎませんでした。そのうち、ノバテックのトレーダーは約1,819万ドルの損失を出しました。ニューヨーク州は、これらの数字が、投資家のリターンが仮想通貨や外国為替取引の成功によって生み出されたというノバテックの主張を否定するものであるとしています。

少なくとも1億3,450万ドルが創業者のウォレットに流入

訴状ではさらに、シンシア・ペティオンがノバテックのCoinpayments口座から、自身およびエディ・ペティオンが所有するウォレットへ少なくとも1億3,450万ドル相当の仮想通貨を引き出すことを承認したと主張しています。州側は、ノバテックが約束したリターンを賄うのに十分な正当な取引利益を一切生み出していなかったと主張しています。 その代わりに、検察側は支払いは他の投資家から預け入れられた資金に由来すると指摘しています。1万1,000人以上のニューヨーク市民がノバテックおよびそれ以前のAWSマイニング事業に投資しており、ハイチ系やその他の移民コミュニティが祈祷会、ソーシャルメディア、WhatsAppのチャットを通じて特に標的にされていたと指摘しています。

4人のプロモーターが約600万ドルの支払いに合意

ニューヨーク州はこれとは別に、4人の主要なプロモーターとの和解も成立させました。マーティン・ジジ、フランツ・シセロン、リカルド・ロイ・シニア、ジェームズ・コーベットは、合計で約600万ドルを支払うことで合意し、証券・商品・仮想通貨業界からの永久的な活動禁止も受け入れました。

これに対し、ペティオン氏らに対する請求額は13億7000万ドルと、これを桁違いに上回る規模です。

暗号資産業界にとっては、チェーン上での預金総額が膨大であっても、実際の投資活動が驚くほど少ない場合があることを改めて思い知らせる事件です。検察当局によれば、10億ドル以上がシステムに流入した一方で、投資家に「リターンを生み出す」と説明されていた取引業務に実際に到達したのは、そのごく一部に過ぎなかったということです。