インスタ偽交際で21万1000ドル損、損失は逮捕で終わらず

アラバマ州の警察官が、30万ドルの支払いを装ったおとり捜査で仮想通貨詐欺の運び屋を逮捕し、同男に有罪判決が下されました。この事件では、当局が介入したにもかかわらず、ある高齢の住民が見知らぬ人物へ送金を続けていた経緯も明らかになっています。

著者

Kevin Helms

公開日: 2026年10月10日 0:30 GMT-4

主なポイント：

クアン・ツォウ被告には5年の分割刑が言い渡され、うち1年の実刑が確定しました。
ツォウ被告には21万1,000ドルの返還が命じられ、アラバマ州の証券業界への終身参入禁止処分が科せられました。
運び屋の逮捕にもかかわらず、被害総額は約27万ドルに達しました。

食料品店での受け取りが警察の摘発作戦に発展

判決と賠償命令は10月7日、アラバマ州証券委員会（ASC）のアマンダ・セン委員長とアラバマ州第15司法巡回区のアジー・オリバー地方検事が発表した。 J・R・ゲインズ巡回裁判官は、28歳のツォウ被告に対し、詐欺による加重窃盗および高齢者に対する金銭的搾取に関する共謀罪で、5年の刑（うち1年を服役）を言い渡しました。ツォウ被告は21万1,000ドルを返還しなければならず、アラバマ州の証券業界から永久に追放されます。

判決は、ツォウ被告がモンゴメリーの食料品店外で受け取った、30万ドルが入っているはずの箱に実際には切り刻まれた紙が入っていたというおとり捜査を受けたものです。2025年8月22日、ツォウ被告がその朝カリフォルニアから飛行機で到着した後、被害者は覆面捜査官と共に現場に到着しました。モンゴメリー警察のSWAT隊員（特殊武器・戦術部隊）は、ツォウが駐車場から出てきたところで制止し、逮捕しました。このおとり捜査に先立ち、アラバマ州の証券規制当局であるASCの捜査官らが自宅訪問の際に詐欺行為を確認し、その「支払い」の交渉を支援していました。セン氏は次のように述べました。

「暗号資産関連事件で国際的な犯罪活動を阻止できる機会は多くありません。」

捜査当局は、ツォウがより大規模な組織の一員であり、数か月にわたり全米各地で現金や貴金属を集め、その一定割合を手数料として受け取っていたことを突き止めました。連邦捜査局（FBI）は、仮想通貨詐欺の現金運び屋に関する警告で、詐欺プラットフォームが公衆の面前でどのように受け取りを手配するかを説明しています。ツォウは2025年8月25日からモンゴメリー郡保安官事務所に勾留されています。

インスタグラムでの出会いが偽のBybitプラットフォームへとつながった

この詐欺は2025年春、モンゴメリー在住の男性がInstagramでニューヨーク在住の女性と名乗る人物と知り合ったことから始まりました。二人はその後WhatsAppでやりとりするようになり、投資の話が出る前に親密な関係になりました。捜査当局が追跡した結果、相手は東南アジアに所在することが判明しました。写真に写っていたのは実在するニューヨーク在住者でしたが、この犯罪への関与は確認されませんでした。

この投資詐欺ではBybitの名前が使用されていましたが、住民は正規の事業者ではなく、偽の仮想通貨取引所に送金してしまいました。最初の4万5,000ドルの支払いは利益が出ているように見えましたが、その後、16万ドルの融資と称する要求があり、顧客は手数料6,000ドルを含めて返済しました。

総額21万1000ドルが集まった後、詐欺グループはさらに約38万5000ドルの支払いを要求し、この引き出し試みが投資顧問の警戒を招きました。オンラインでの関係から捏造された利益、そしてエスカレートする支払要求へと至る一連の流れは、委員会が「ピッグ・ブッチャリング（豚の解体）」と呼ぶパターンに一致していました。これは、犯罪者が信頼関係を築いた上で人々を詐欺的な投資へ誘導する手口です。これとは別に、司法省の「詐欺センター・ストライクフォース」は9月9日の発表時点で、約9億3800万ドル相当の仮想通貨を差し押さえていました。

逮捕しても被害者の損失は止まらなかった

ASCの報告によると、モンゴメリーの口座保有者はツォウの逮捕後もオンライン上で他の身元不明の人物と連絡を取り、送金を続けていました。捜査当局は「ピッグ・ブッチャリング」詐欺による総被害額を約27万ドルと算定し、金融機関や当局の介入によって約60万ドルに達するのを防いだと推定しています。

支払いが続いたことを受け、家族は本人の財産管理を行う裁判所任命の「後見人」の選任を申請しました。当局の職員は申請を支持する証言を行いましたが、裁判所は証拠を聴取した上でこの措置の承認を却下しました。セン氏は、脆弱な立場にある成人を保護しつつ、その尊厳と日常的な意思決定の自由を守ることの難しさについて述べました。

同様の被害を抑制するための連邦政府の取り組みとしては、2024年1月に開始された「オペレーション・レベルアップ（Operation Level Up）」を通じて、FBIが仮想通貨詐欺の標的となっている人々への啓発活動を行っている。FBIは、詐欺的な投資に巻き込まれている人々を特定し、さらなる資金を送金する前に警告を発している。

アラバマ州では10月1日、条件を満たす暗号資産ATM詐欺の被害者を対象とした別の返金保護措置が発効した。これは、今回のような対面での集金ではなく、キオスク端末での取引を対象としている。親族たちは、さらなる送金によって本人の資産が枯渇し、経済的な依存関係が生じることを依然として懸念している。