DOJ、400万ドル規模の暗号資産マネーロンダリング計画で麻薬カルテルの仲介役を摘発

メキシコの麻薬王、400万ドル規模の暗号資産マネーロンダリング計画への関与を認める

米国とメキシコの間でメキシコのカルテルによるマネーロンダリング活動を支援していた大規模な仲介役が訴追された。

金曜日、米国司法省は、メキシコ国籍のカルロス・エリック・バスケス・ゴンサレスが、10月にメキシコからマネーロンダリング犯罪を認めて有罪答弁したと発表した。これは、メキシコから身柄引き渡し（引き渡し）を受けた後、麻薬密売活動の収益に関するものだ。

司法省によれば、バスケス・ゴンサレスは身元不明のマネーブローカーにとって重要な仲介役であり、彼らは麻薬販売の収益を、バスケス・ゴンサレスの管理下にある暗号資産ウォレットへ入金していた。バスケス・ゴンサレスはこれらの資金を移動させて資金洗浄を行い、暗号資産をメキシコのドルに交換したうえで、同じマネーブローカーに対し、国境の反対側でドルを返還していた。

プレスリリースでは、現金の受け渡し（受け取りと引き渡し）に関与した組織名は明らかにされていないが、報道は、2月に共同作戦で殺害されたネメシオ・ルベン・オセゲラ・セルバンテス（通称「エル・メンチョ」）が率いるカルテル・ハリスコ・ヌエバ・ヘネラシオン（CJNG）犯罪組織との関係を指摘している。

バスケス・ゴンサレスは、これらのブローカーから約400万ドルの入金を受け取り、この計画への関与に対する手数料として4万ドルを受領した。

有罪を認めたことで、バスケス・ゴンサレスは最長で懲役20年に直面しており、判決は12月17日に言い渡される。

司法省は、この訴追が、トランプ大統領の「侵略から米国民を守る」大統領令により設置された国土安全保障タスクフォース構想の一環であり、「犯罪カルテル、外国ギャング、国際的犯罪組織、人身密輸および人身取引のネットワークを排除する」ことを目的としていると強調した。

この訴追とバスケス・ゴンサレスの有罪答弁は、米国政府が暗号資産と犯罪カルテルのつながりを追及している最中に行われた。

5月には、米国財務省外国資産管理局（OFAC）が、シナロア・カルテルの資金洗浄の金融仲介役として、バスケス・ゴンサレスと同様の役割を果たしたとされる12人の個人と2社を制裁対象に指定した。

7月には、DEAが、シナロア・カルテルの麻薬密売活動から得られた1,000万ドル相当の暗号資産を押収した。