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917 milioni di dollari persi: falsi funzionari governativi stanno indirizzando le vittime verso trappole legate alle criptovalute

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I procuratori federali avvertono che falsi agenti governativi stanno esercitando pressioni sulle vittime per indurle a utilizzare bancomat di criptovalute, effettuare bonifici bancari e consegnare contanti. Perdite segnalateleggi di più

Rapitori armati specializzati in criptovalute rischiano fino a 20 anni di carcere per aver costretto qualcuno a trasferire asset digitali per un valore di 8 milioni di dollari

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Il verdetto sul caso di frode Crypto-Pal mette in luce rendimenti fasulli “senza rischi” che sono costati agli investitori quasi 1 milione di dollari

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Il promotore di HyperFund, "Bitcoin Rodney", si dichiara colpevole in una truffa nel settore delle criptovalute da 1,8 miliardi di dollari

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Un caso di furto di Bitcoin su vasta scala porta a una dichiarazione di colpevolezza in un complotto di rapimento con violenza

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Intrusi armati chiedono l'accesso alle criptovalute in un caso di effrazione in una casa con finta consegna di cibo a domicilio

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Un'operazione globale mette fuori uso un servizio Bitcoin del Dark Web dopo che 10.333 BTC sono finiti nei portafogli

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Recuperati milioni in criptovalute dopo lo smantellamento di una truffa da 100 milioni di dollari

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Centinaia di milioni in Bitcoin al centro di un piano di rapimento violento

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Coinbase blocca 3 milioni di dollari in criptovalute mentre la lotta alle truffe colpisce le reti globali di frodi

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Apple, Meta, SpaceX e Coinbase collaborano con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per chiudere 1,4 milioni di account utilizzati a fini fraudolenti

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Riaffiora la notizia del sequestro record di 127.271 BTC da parte del Dipartimento di Giustizia nel contesto della repressione delle truffe

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Un ingegnere di Google guadagna 1,2 milioni di dollari su Polymarket utilizzando dati di ricerca riservati

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Il sequestro di Bitcoin collega l'account Binance di un cittadino cinese al caso del Dipartimento di Giustizia

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ZachXBT accusa Kucoin di aver nascosto 13 milioni di dollari in criptovalute rubate alle autorità investigative tedesche

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Il Dipartimento di Giustizia afferma che la truffa nel settore delle criptovalute, del valore di 10 milioni di dollari, è proseguita anche dopo la dichiarazione di colpevolezza, causando nuove vittime

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I trasferimenti tramite portafogli crittografici al centro di un caso federale di frode da 13 milioni di dollari

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Proprietari di criptovalute costretti sotto la minaccia delle armi a sbloccare i propri conti in una serie di rapine da 6,5 milioni di dollari

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DOJ, CFTC indagano su operazioni petrolifere da 2,6 miliardi di dollari precedenti alle dichiarazioni di Trump e dell'Iran: secondo quanto riportato

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DOJ: 1.000 vittime colpite in una truffa da 215 milioni di dollari — Recuperati 1,2 milioni di dollari in criptovalute e contanti

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Un tribunale statunitense condanna un cittadino francese a 8 anni di reclusione in un caso di riciclaggio di criptovalute da 470 milioni di dollari

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Una donna di Saipan condannata a 71 mesi per una truffa telematica sui Bitcoin da 769.000 dollari

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Gli Stati Uniti offrono una ricompensa di 10 milioni di dollari mentre il Dipartimento di Giustizia blocca oltre 700 milioni di dollari in criptovalute provenienti da centri di truffa che prendono di mira i cittadini americani

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La CFTC accusa un trader di Polymarket nel primo caso di insider trading relativo a contratti su eventi

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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avvia una procedura di risarcimento per le vittime della frode Onecoin, pari a 4 miliardi di dollari

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Trump nomina Todd Blanche capo ad interim del Dipartimento di Giustizia

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Il procuratore federale del Connecticut dispone la confisca di 600.000 dollari in Tether collegati a una truffa di phishing su Ledger

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La CFTC e il Dipartimento di Giustizia citano in giudizio tre Stati mentre la disputa sulla giurisdizione rende ancora più cruciale la questione dei mercati predittivi

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Un'operazione sotto copertura dell'FBI smaschera una rete di manipolazione dei prezzi delle criptovalute: 10 cittadini stranieri incriminati e oltre 1 milione di dollari sequestrati

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Intrusi armati chiedono l'accesso alle criptovalute in un caso di effrazione in una casa con finta consegna di cibo a domicilio

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