Amministratore delegato arrestato con l'accusa di omicidio su commissione finanziato con criptovalute

I pubblici ministeri sostengono che i pagamenti in criptovaluta abbiano portato a compimento il piano di omicidio su commissione

Il 30 luglio il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato l’arresto dell’amministratore delegato di Moneyflip in relazione a un presunto complotto di omicidio su commissione. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, amministratore delegato di Moneyflip LLC, è stato arrestato a Miami dopo che una denuncia penale lo ha accusato di aver ingaggiato agenti sotto copertura che si fingevano sicari per rapire e uccidere un uomo d'affari messicano a causa di un debito non pagato. L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della California ha identificato Moneyflip come un’impresa di servizi monetari registrata che offre servizi di cambio valuta transfrontalieri.

Secondo la denuncia, gli investigatori hanno inizialmente identificato Kleiman nel corso di un’indagine in corso su società di cambio valutarie operanti vicino al confine tra Stati Uniti e Messico, dove le autorità sospettavano che egli utilizzasse la propria attività per eludere gli obblighi di segnalazione previsti dal Bank Secrecy Act e per riciclare i proventi del traffico di droga attraverso transazioni valutarie transfrontaliere.

I documenti del tribunale sostengono che agenti sotto copertura dell’Homeland Security Investigations abbiano contattato Kleiman a febbraio con l’intento di convertire in criptovaluta dollari statunitensi presentati come proventi della droga. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato:

«Kleiman ha convertito circa 750.000 dollari statunitensi in criptovaluta e ha provveduto al trasferimento di tali criptovalute nel portafoglio di un agente federale sotto copertura. Kleiman ha addebitato una commissione del 10 per cento».

I pubblici ministeri sostengono inoltre che Kleiman abbia accettato di pagare 40.000 dollari per rapire e uccidere un uomo d’affari, effettuando due distinti versamenti in contanti da 5.000 dollari ciascuno prima che gli agenti sotto copertura gli mostrassero fotografie e un video falsificati che ritraevano la presunta vittima ormai deceduta. Le autorità sostengono che Kleiman abbia poi completato l’accordo con un altro pagamento in contanti e un trasferimento di USDT su un portafoglio di criptovaluta di un agente sotto copertura.

Kleiman deve rispondere di un capo d’accusa di omicidio su commissione ai sensi dell’articolo 18 U.S.C. § 1958(a), che prevede una pena massima di 10 anni di reclusione e una multa di 250.000 dollari in caso di condanna.

Le imprese di servizi finanziari devono rispettare le norme federali sulla conformità in materia di criptovalute

Le normative federali antiriciclaggio considerano molte imprese che scambiano o trasmettono valute virtuali convertibili come operatori di trasferimento di denaro soggetti al Bank Secrecy Act, che richiede la registrazione, misure di identificazione dei clienti e la segnalazione di attività sospette. Le linee guida del FinCEN applicano tali obblighi da oltre un decennio, mentre l’agenzia gestisce anche un registro pubblico delle imprese di servizi monetari e le relative linee guida normative.

Il crescente scrutinio da parte delle forze dell’ordine collega sempre più spesso le transazioni in criptovaluta a indagini su crimini violenti, frodi, elusione delle sanzioni e riciclaggio di denaro. I registri della blockchain possono integrare le prove finanziarie tradizionali mostrando i trasferimenti tra portafogli, mentre il registro delle imprese di servizi monetari del FinCEN consente agli utenti di verificare se una società sia registrata come tale, senza che ciò implichi l’approvazione delle sue attività da parte del governo.

Casi precedenti evidenziano il ruolo delle criptovalute nelle indagini sui reati violenti

Le criptovalute sono comparse in altri procedimenti giudiziari relativi a omicidi su commissione che hanno coinvolto comunicazioni online, pagamenti occulti e operazioni sotto copertura. Un imputato è stato condannato a nove anni di reclusione per aver utilizzato bitcoin per finanziare un piano di omicidio su commissione finanziato con criptovalute, mentre un altro procedimento giudiziario ha riguardato un complotto omicida sul dark web finanziato con bitcoin, dimostrando come i pagamenti digitali possano diventare prove in casi incentrati su atti di violenza premeditati. Il tracciamento tramite blockchain ha inoltre supportato indagini su omicidi e congelamenti internazionali di beni che coinvolgevano stablecoin. I registri delle transazioni hanno aiutato a collegare l’attività in criptovaluta a condanne per omicidio grazie al tracciamento blockchain, mentre gli investigatori kenioti hanno congelato 751.853 USDT durante un’indagine su un portafoglio Binance che ha portato al congelamento degli USDT, illustrando come i movimenti dei portafogli possano rimanere visibili oltre i confini nonostante i tentativi di nascondere la titolarità o le finalità dei pagamenti.

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha dichiarato:

«Kleiman ha consegnato un pagamento in contanti di 5.000 dollari agli agenti sotto copertura e ha trasferito circa 25.000 USDT in un portafoglio di criptovaluta sotto copertura come pagamento finale per l’omicidio della vittima.»